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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会对公司内部控制自.PDF
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
通过认真审核《2016 年度内部控制自我评价报告》内容，并与
公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，监事会认为：
公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环
境，证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合
法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。
2016 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企
业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》
及公司相关内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2016
年度内部控制自我评价报告》无异议。
（本页无正文，为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事对公司内部
控制自我评价报告的意见确认签署页）
监事签署：
李再荣 胡 燕
2017 年 3 月 20 日
（本页无正文，为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事对公司内部控
制自我评价报告的意见确认签署页）
监事签署：
章伟杰
2017 年 3 月 20 日
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