公告及通告-[更换董事或重要行政职能或职责的变更]董事变.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司 SHENZHEN NEPTUNUS INTERLONG BIO-TECHNIQUE COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：8329） 董事變更 及 總經理和授權代表變更 董事會宣佈，以下事項自二零一六年三月三日起生效： (i) 柴向東先生已辭任執行董事，本公司總經理及授權代表； (ii) 徐燕和先生已獲委任為本公司總經理及授權代表；及 (iii) 趙文梁先生已獲委任為執行董事。 緒言 深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司（「本公司」，與其附屬公司「本集團」））董事（「董事」）會（「董 事會」）僅此宣佈，以下事項自二零一六年三月三日起生效； (i) 柴向東先生（「柴先生」）已辭任執行董事，本公司總經理及授權代表； (ii) 徐燕和先生（「徐先生」）已獲委任為本公司總經理及授權代表；及 (iii) 趙文梁先生（「趙先生」）已獲委任為執行董事。 1 董事、總經理及授權代表辭任 柴先生因本職工作安排，已辭任執行董事，本公司總經理及授權代表之職務，自二零一六年三月三 日起生效。 柴先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司 （「聯交所」）及本公司股東注意。董事會亦不知悉任何有關於柴先生辭任事宜須提請聯交所及本公司 股東注意。 董事會謹此對柴先生於本公司任職期間作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。 委任總經理及授權代表 董事會欣然宣佈，新任本公司總經理及授權代表之履歷載列如下： 徐燕和先生 徐燕和先生，59歲，自二零一一年六月起獲委任為執行董事。徐先生一九八二年於中國浙江工學 院本科畢業，在中國藥品製造行業有近三十年的豐富經驗。徐先生為福建省醫藥行業協會常務副會 長、福建省藥學會副理事長及福建省醫療保險協會副會長。徐先生現任福州海王福藥製藥有限公司 董事總經理、福州海王金象中藥製藥有限公司董事總經理及福州福藥醫藥有限公司法人代表。徐先 生曾獲福建省優秀企業家、中國優秀藥師等多項榮譽。 委任董事 董事會欣然宣佈，新任執行董事之履歷載列如下： 趙文梁先生 趙文梁先生，40歲，現任深圳海王長健醫藥有限公司（「海王長健」）總經理。趙先生畢業於哈爾濱師 範大學，一直從事藥品銷售管理工作。自一九九八年加入深圳市海王生物工程股份有限公司，曾任 區域銷售經理等職務。趙先生於二零一三年一月加入本集團，自二零一三年五月起出任海王長健總 經理，在藥品營銷管理方面有著十多年的經驗。 2 趙先生已與本公司訂立委任書，任期自二零一六年三月三日起至本公司下屆股東週年大會為止，並 合資格於該大會上膺選連任，而彼須至少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任一 次。任何一方均可以不少於三個月之書面通知終止委任。根據委任書條款，本公司將不會向趙先生 支付董事酬金。 除上文所披露者外，趙先生(i)並無擔任本公司及本集團其他成員公司內任何其他職位；(ii)在過去三 年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)並無擁有 其他主要任命及專業資格。 於本公告日期，趙先生(i)並無於本公司任何股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例（香港法例 第 571章）第 XV部）；及(ii)與本公司其他董事、高級管理人員、或主要或控股股東概無任何關係。 除以上所披露者外，並無有關委任趙先生之其他事項須提請本公司股東注意，亦沒有其他資訊須根 據創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板證券上市規則」）第 17.50(2)(h)至 (v)條規定予以