厦门三维丝环保股份有限公司关于公司收到股东起诉通知的公.PDF

证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2017-001 厦门三维丝环保股份有限公司 关于公司收到股东起诉通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼概况 厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称 “公司”或“三维丝”） 于近日收到股东罗红花女士的《民事起诉状》、《受理案件通知书》 【（2016）闽 0213 民初 3572 号】、《关于股东向人民法院起诉撤销公 司第三届董事会第十六次会议决议的通知》。 罗红花认为，公司第三届董事会第十六次会议召集、召开程序违 反公司《章程》之相关规定：（ 1）廖政宗不是公司合法的董事长，不 具备第三届董事会第十六次会议的提议人、召集人和主持人资格。（2） 丘国强、张煜不是公司合法董事，其以“董事”身份所为行为均无效。 （3）第三届董事会第十六次会议召集时间和召集程序违反公司《章 程》。 罗红花于 2016 年 12 月 28 日向厦门市翔安区人民法院提起民事 诉讼，请求判令撤销第三届董事会十六次会议决议并要求公司承担本 案诉讼费用。厦门市翔安区人民法院已于 2016 年 12 月 28 日依法立 1 案受理，案号为：（2016）闽 0213 民初 3572 号。如案件后续有进展， 公司将及时予以披露。 二、备查文件 1、《民事起诉状》 2、福建省厦门市翔安区人民法院《受理案件通知书》【（2016） 闽 0213 民初 3572 号】 3、《关于股东向人民法院起诉撤销公司第三届董事会第十六次会 议决议的通知》 特此公告！ 厦门三维丝环保股份有限公司 董事会 二零一七年一月三日 2