原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
柜面业务反洗钱工作要点综述
反洗钱培训2016-9-28;客户洗钱风险等级分类注意事项;银行业金融机构是反洗钱工作的最;识别客户的身份 保存客户身份资;1、客户频繁或大量存取现金，与;5、大量现金交易通过ATM等方;1、客户的开户信息与银行核实不;7、短期内资金分散转入、集中转;1、客户取得贷款后，还款期内即;2016年5月，四川省剑阁县某;人民银行广元市中心支行负责人表;1、客户对交易和账户活动的解释;账户开立、办理存取款、结算等业;无标题;无标题;无标题;1、客户要求变更姓名或者名称、;1、对于次高风险以上客户或者其;1、客户拒绝提供有效身份证件或;客户身份资料：自业务关系结束当;符合下列条件的大额交易，未发现;（二）交易一方为各级党的机关、;客户洗钱风险分类，是指各营业网;对客户洗钱风险分类应遵循以风险;对于具有下列情形之一的客户，金;对于风险程度显著较低且确信能够;（一）新建立业务关系的客户应在;整理、留存反洗钱客户风险等级分;谢谢大家！
文档评论（0）