建业恒安工程管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议.PDFVIP

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2017-04-30 发布于四川
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建业恒安工程管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

股份简称：建业恒安股份代码：100076 公告编号：2014-05 建业恒安工程管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况建业恒安工程管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8 月27日在江苏省无锡市惠山区堰新路333号的公司会议室召开第一届监事会第六次会议。会议通知于2014年8月15日以电话方式送达各位监事。应出席会议的公司监事3人，实际参加会议并表决的监事3人。会议由监事会主席邹澄嘉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。二??会议表决情况会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《2014年上半年监事会工作报告》；表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、审议通过了《公司2014年半年度报告》；经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合《上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法》及《上海股权托管交易中心挂牌公司信息披露规则》的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。特此公告建业恒安工程管理股份有限公司监事会 2014 年 8 月 27 日