丽珠医药集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议.PDFVIP

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-032 丽珠医药集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次 会议于 2017 年 4 月 27 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2017 年 4 月 12 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。经参会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告》 表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司 2017 年第一季度报告全文及正文已于本公告日刊登于巨潮资讯网 （）。 二、审议通过《关于聘任公司 2017 年度财务报表及内部控制审计机构的议 案》 经与会董事会认真审议，一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度财务报表及内部控制的审计机构，并拟支付其 2017 年度财务报 表审计费用为人民币 164 万元，2017 年度内部控制审计费用为人民币 36 万元。 若因业务需要，请其提供其他服务而发生的费用，由公司另行支付。 表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 《丽珠医药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》已于本公告日 披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。 三、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第八届董事会任期将于 2017 年 6 月 29 日届满，经与会董事认真审 议，一致同意提名朱保国先生、邱庆丰先生、钟山先生为公司第九届董事会非执 行董事候选人，提名陶德胜先生、傅道田先生、徐国祥先生为公司第九届董事会 执行董事候选人，上述候选人简历及基本情况详见附件。 表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会并通过逐项表决的方式审议批准。 四、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 鉴于公司第八届董事会任期将于 2017 年 6 月 29 日届满，经与会董事认真审 议，一致同意提名郭国庆先生、王小军先生、徐焱军先生、郑志华先生、谢耘先 生为公司第九届董事会独立非执行董事候选人，上述候选人简历及基本情况详见 附件。 表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会并通过逐项表决的方式审议批准，其中，上述独 立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东 大会方可进行表决。 五、审议通过《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》 经与会董事会认真审议，一致同意公司向中国工商银行股份有限公司珠海分 行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行等 14 家银行申请最高不超过人民币 共计肆拾肆亿叁仟陆佰万元整或等值外币的授信融资。 同意公司为丽珠集团丽珠制药厂等