山东上水农业发展股份有限公司第一届董事会第十次会议.PDFVIP

股权代码：股权代码：100012 100012 股权简称股权简称：：山东上水山东上水 公告编号公告编号：：201310201310 股权代码股权代码：：100012 100012 股权简称股权简称：：山东上水山东上水 公告编号公告编号：：201310201310 山东上水农业发展股份有限公司第一届董事会第十次会议 决议公告暨召开年第二次临时股东大会的通知 年 年年 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东上水农业发展股份有限公司于2013年12月1日以书面通知方式通知召 开第一届董事会第十次会议。本次会议应参加董事5人，实参加董事5人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》有关董事