上海建科建筑节能技术股份有限公司高级管理人员换届公告.PDFVIP

公告编号：2017-002 证券代码：831146 证券简称：建科节能 主办券商：上海证券 上海建科建筑节能技术股份有限公司 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 四次会议于 2017 年 1 月 3 日审议并通过： 鉴于公司原管理团队三年任期届满，进行高级管理人员换届： 1、继续聘任朱伟峰先生为公司总经理，任期三年。 2、经总经理朱伟峰先生提名，聘任郑竺凌为副总经理，茅伟雄、 高健不再担任副总经理，聘任朱伟峰为公司财务负责人，叶倩不再担 任财务负责人，继续聘任杜佳军为公司总工程师，任期三年。 本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董 事 7 人，持有公司股份 1,200,000 股，占股份总数的 4.50%，会议由 董事长叶倩主持。 以上决议表决情况为： 1、6 票同意、1 票弃权、0 票反对。 2、7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 1 / 3 公告编号：2017-002 (二)被任免董监高人员情况 1、继续聘任总经理朱伟峰持有公司股份 400,000 股，占公司股 本的 1.50%。 2、新聘任副总经理简历： 郑竺凌，男 ，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 高级工程师，清华大学硕士学历、学位，上海交通大学同等学力博士 在读。中国制冷学会数据中心冷却工作组会员（测试组组长），中国 建筑节能协会绿色商业建筑专业委员会委员。2007 年加入上海市建 筑科学研究院（集团）有限公司，历任建筑新技术事业部空调室技术 组长、节能技术部主任工程师、节能技术部副经理、节能技术部部门 经理。长期带领团队开展建筑能效提升、数据中心领域相关业务。 新聘任副总经理郑竺凌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 3、茅伟雄不再担任副总经理，持有公司股份 400,000 股，占公 司股本的 1.50%。 4、高健不再担任副总经理，持有公司股份 200,000 股，占公司 股本的 0.75%。 5、新聘任财务负责人简历： 朱伟峰，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 教授级高级工程师，清华大学博士学历。清华大学上海校友会土木委 员会副秘书长，上海市制冷学会会员。2003 年加入上海市建筑科学 研究院（集团）有限公司，历任建筑新技术事业部空调室主任、节能 技术部经理、事业部副总工程师、事业部副总经理。2013 年 10 月加 2 / 3 公告编号：2017-002 入建科节能有限公司任总经理。2013 年 12 月至今在上海建科建筑节 能技术股份有限公司担任总经理。 新聘任财务负责人朱伟峰持有公司股份 400,000 股，占公司股本 的 1.50%。 6、叶倩不再担任财务负责人，持有公司股份 800,000 股，占公 司股本的 3.00%。 7、继续聘任总工程师杜佳军持有公司股份 200,000 股，占公司 股本的 0.75%。 (三)任命/免职原因 高级管理人员任期届满换届 二、上述人员任免对公司的影响