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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司及香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 會 就 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產生或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之任何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 REAL GOLD MINING LIMITED 瑞 金 礦 業 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （ 股 份代號 ： 246） 股 東 周 年 大 會 通 告 茲 通 告 瑞 金 礦 業 有 限 公 司 （「 本 公 司 」） 謹 訂 於 二 零零九 年 四 月 三 十 日 （ 星 期 四 ） 上 午十時 正 假 座 香 港 中 區 法 院 道 太 古 廣 場 二 期 港 島 香 格 里 拉 大 酒 店 5 樓 泰 山 廳 舉 行 股 東 周 年 大 會 ， 議 程 如 下 ： 作 為 普 通 事 項 ： 1. 省 覽 及 採 納 截 至 二 零零八 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年度的 經 審 核 財 務 報 表 及 本 公 司 董 事 （「 董 事 」） 及 本 公 司 核 數 師 的 報 告 ； 2. 重 選 王 振 田 先 生 為 執 行 董 事 ； 3. 重 選邱海 成 先 生 為 執 行 董 事 ； 4. 重 選 馬 文 學 先 生 為 執 行 董 事 ； 5. 重 選 崔 杰 先 生 為 執 行 董 事 ； 6. 重 選 陸 田 俊 先 生 為 執 行 董 事 ； 7. 重 選 麥 建 光先生 為 獨 立 非 執 行 董 事 ； 8. 重 選 趙 恩 光先生 為 獨 立 非 執 行 董 事 ； 9. 重 選 肖 祖 核 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事 ； – 1 – 10. 授 權 董 事 會 （「 董 事 會 」） 釐 定 截 至 二 零零九 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年度的 董 事 薪 酬 ； 11. 續 聘 德 勤 ? 關 黃 陳 方 會 計 師 行 為 本 公 司 核 數 師 及 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬金； 及 作 為 特 別 事 項 ， 考 慮 並 酌 情 通過下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案 （ 無 論 有 否 修 訂 ）： 12. 「 動 議 ： (a) 在 本 決 議 案 第 (c)段 的 規 限 下 ， 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 （「 聯 交 所 」） 證 券 上 市 規 則 ， 一 般 及 無 條 件 批 准 董 事 於 有 關 期 間 （ 定 義 見 下 文 ） 行 使 本 公 司 一 切 權 力 ， 以 配 發 、 發 行 及 處 置 本 公 司 股 本 中 的 額 外 股 份 或 可 轉 換 為 本 公 司 股 份 的 證 券 ， 或 可 認 購 本 公 司 任 何 股 份 的 購 股 權 、 認 股 權 證 或 類 似 權 利 ， 以 及受限 於 及 按 照 所 有 適 用 的 法 例作出 或 授 出 需 要 或 可 能 需 要 行 使 該 等 權 力 的 要 約 、 協 議 及 購 股 權 ； (b) 本 決 議 案 第 (a)段 所 述 的 批 准 授 權 董 事 於 有 關 期 間 作 出 或 授 出 需 要 或 可 能 需 要 在 有 關 期 間 結 束 後 行 使 該 等 權 力