合同诈骗0809罪荡葱履司法实务研究0806.docVIP

PAGE  PAGE 12 合同诈骗罪的司法实务研究 广东省广州市越秀区人民检察院课题组 　　关键词: 合同诈骗 司法 认定 对策 　　内容提要: 对于合同诈骗罪主观犯意的认定，以及合同诈骗与合同欺诈、合同纠纷、普通诈骗、特殊诈骗的相互交织混杂，一直以来成为困扰司法实践的主要问题。合同诈骗与其它相关社会现象一样，它的行为手段和特点具有多样性，行为要素、作案规律和构成要件又有它的内在规定性。解决合同诈骗罪在司法处断上的困惑，需要解构明晰合同诈骗与其它相关行为的差异，准确把握合同诈骗的本质特征，仔细考察多个方面的具体情形和证据状况，在此基础上综合各种因素加以研判和处断。 　　一、合同诈骗犯罪的现状及其分析 　　(一)合同诈骗犯罪处理情况 　　以广州为例，2003年至2007年，广州市人民检察院共受理公安机关提请批准逮捕的合同诈骗嫌疑人904人，其中批准逮捕640人，不(不予)批准逮捕196人。受理移送起诉710人，提起公诉526人。案件数量的受理呈激增趋势，以受理的呈捕案件为例，2004年比2003年上升15.5%，2005年比2004年上升18%，2006年比2005年上升28.8%，2007年比2006年上升31.6%。 　　(二)合同诈骗犯罪的特点 　　1.作案手段隐蔽、多样。(1)常规作案手段日趋隐蔽、多样。包括虚构建筑、装修工程等项目发包或合作经营，骗取他人定金、预付款、保证金、中介费;假冒电视台、文化传播公司工作人员等主体，骗取被害人广告播放费、节目费，等等。(2)新型作案手段更趋智能化。一是涉外合同诈骗。如利用在信用证或者付款方式上做手脚，在一些小额贸易中借助网络传播和电子商务手段进行作案。二是利用网络进行合同诈骗。行为人通过互联网发出虚假信息，虚构主体资格和合同标的，进而与被害人签订电子合同，骗取财物。 　　2.案件定性和处理难。近年来，司法机关对合同诈骗犯罪的打击力度在不断加大，但由于合同诈骗与合同欺诈等交织混杂，案件侦查过程中变数较大，并且合同诈骗往往与其他犯罪相互渗透，案情复杂，案件潜伏期长，时间跨度大，因而造成这类案件取证难、定性难、处理难，案件不捕率一直居高不下。 　　3.危害后果日趋严重。2005年至2007年，广州市检察机关受理涉嫌合同诈骗犯罪案件共470件602人，涉案金额达3.5亿余元。涉案金额日渐增大，其中100万以上62件，最高达3560万元;多数案件被骗赃款被转移和挥霍一空，难以追回，损失严重;且牵涉的受害面比较广，少的几人，多则几十人甚至上百人，有些被害人因被骗导致经营无法运转，关门倒闭，有些老年人甚至因为被骗的养老金无法追回而一病不起，有些案件引发被害人集体上访等群体性事件。 　　二、合同诈骗犯罪司法认定中存在的主要问题 　　(一)非法占有为目的的主观故意难以认定 　　刑法规定，合同诈骗罪的主观方面必须是故意且具有非法占有目的。非法占有目的是合同诈骗犯罪的必备要件，是区分合同诈骗罪与非罪、此罪与彼罪的重要标志。从司法实践看，非法占有目的难以认定的原因和表现形式有以下几种： 　　1.主犯在逃，难以确定在案共犯的主观故意。在这些案件中，无论是以合法的单位为幌子进行诈骗，还是以个人普通共同犯罪形式进行合同诈骗，犯罪嫌疑人均辩解不知晓在逃主犯的合同诈骗行为，自己只是单位的一般工作人员。由于主犯在逃，其他证据不足以证实嫌疑人主观上具有非法占有目的，最终只能不捕、不诉或撤销案件。 　　2.合同诈骗与合同欺诈混杂，难以界定主观故意。合同欺诈是指一方当事人故意告知对方当事人虚假情况或者隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示而与之订立合同的行为。合同诈骗的构成要件和合同欺诈行为的构成要件有很多相同之处，在主观方面，二者都有欺诈的故意;在客观方面，二者都实施了虚构事实、隐瞒真相的欺诈行为，也会给对方当事人造成损失，也有瑕疵履行或履行不能等客观外在特征。合同诈骗与合同欺诈十分近似、差别甚微，难以界定。如何准确划清合同诈骗和合同欺诈之间的界限，是司法实践中经常遇到且十分棘手的问题。 　　3.合同诈骗与合同纠纷混杂，逃匿行为与逃债行为难以界定。一般合同纠纷与合同诈骗很容易区分，但在合同不能履行且行为人逃离时，对于嫌疑人是实施合同诈骗罪中的逃匿行为，还是难以履行合同债务而实施的逃债行为，往往很难确定，从而也影响对犯罪嫌疑人主观上有无非法占有目的的认定。这类案件中，被抓获的嫌疑人均辩解其已不具备履约能力，为躲债而在外藏匿，但正在或准备经营其它项目，获利后再偿还债务。逃债、逃匿二者一字之差，罪与非罪天壤之别。可见如何界定逃匿行为与逃债行为，也是司法认定中的焦点问题之一。 　　4.被骗资金去向不明，影响主观故意的认定。这类案件表现为犯罪嫌疑人一般不进行实质性生产经营活动，嫌疑人对于资金的流向往往辩