金洲管道：授权管理制度 2011-01-06.pdfVIP

浙江金洲管道科技股份有限公司 授权管理制度 浙江金洲管道科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称公司）授权管 理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规 章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会 对董事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的 授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 有关交易的决策权限划分： （一）本款所称交易包括购置或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷 款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同 （含委托经营、受托经营等）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订 许可协议以及深圳证券交易所认定的其他交易。 1、发生的上述交易（公司受赠现金资产除外），达到下列标准之一的，应 当经股东大会审议； （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 1 浙江金洲管道科技股份有限公司 授权管理制度 （2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元人民币； （3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元人民币； （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元人民币； （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上， 且绝对金额超过 500 万元人民币。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。若上述交易同时满 足上述条件的，按孰小原则执行。 2、发生的上述交易达到下列标准之一的，应当经董事会审议： （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 5%以上，该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的 5％以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币； （3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 5％以上，且绝对金额超过 100 万元人民币； （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的 5％以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币； （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5％以上， 且绝对金额超过 100 万元人民币。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。若上述交