哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第六届董事会第十.PDFVIP

证券代码：600701 股票名称：工大高新 编号：2013—019 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本公司第六届董事会第十八次会议于 2014 年 6 月 6 日以现 场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事 8 人，实际参加表决 董事 8 人。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和 《公司章程》的规定，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第六届董事会将于 2014 年 6 月 29 日任期届满，根据《公 司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》 等规定，需按程序进行董事会换届。第七届董事会由 9 名董事组