苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2016年度股东大会.PDFVIP

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-028 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三 十七次会议审议通过，决定于 2017 年 5 月 8 日（星期一）召开公司 2016 年度股 东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 8 日（星期一）下午 13:00 （2）网络投票时间：2017 年 5 月 7 日—2017 年 5 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 5 月 8 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 具体时间为：2017 年 5 月 7 日 15:00—2017 年 5 月 8 日 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2017 年 5 月 2 日（星期二） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至 2017 年 5 月 2 日下午 15:00 交易结束后，在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本 次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不 必是公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光 伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室 9、会议主持人：董事长 10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。 二、会议审议事项 1、审议《2016年度董事会工作报告》； 2、审议《2016年度监事会工作报告》； 3、审议《2016 年度财务决算报告》； 4、审议《2016 年年度报告全文及摘要》； 5、审议《2016 年度利润分配预案》； 6、审议《关于公司董事 2017 年度薪酬方案的议案》； 7、审议《关于公司监事 2017 年度薪酬方案的议案》； 8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审 计机构的议案》； 9、审议《关于修改公司章程的议案》； 10、审议《关于公司与衢州绿色产业集聚区管理委员会签订投资协议书 的议案》； 11、审议《关于公司 2017 年向银行申请综合授信额度的议案》； 上述议案 9 需经股东大会以特别决议审议通过，即经出席会议的股东（包括 股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；其他议案需 经股东大会以普通决议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效 表决权股