华北制药股份有限公司2013年度独立董事述职报告.PDFVIP

华北制药股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 作为华北制药股份有限公司（以下简称为公司）的独立董事，2013 年度我们按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独 立董事年报工作制度》等相关法律、法规及证券监管部门的要求，忠 实、勤勉的履行职责，独立行使职权，参与公司的重大决策，关注公 司生产经营和新园区建设，关注公司的发展状况，关注公司非公开发 行及资产整合，在审议公司各项议案中谨慎核查，并对相关事项发表 了独立意见，充分发挥独立董事应有的作用，切实维护了公司整体利 益和中小股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将 2013 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 郭世昌，曾任中共张家口地委副书记，沧州市政府副书记、市长， 河北省建委主任、党组书记，河北省人民政府副省长，河北省人民政 府顾问，现已从河北省人民政府退休，自 2012 年 12 月 25 日担任公 司第八届董事会独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立 性的情况。 石少侠，曾任吉林大学法学院副院长、院长，国家检察官学院院 长、党委书记、教授。现任国家检察官学院教授、博士生导师，兼任 中国商法学研究会副会长、国家司法考试协调委员会委员，自 2012 1 年 12 月 25 日担任公司第八届董事会独立董事。具有独立董事任职资 格，不存在影响独立性的情况。 杨胜利，中国工程院院士。曾任中国科学院上海药物研究所研究 员，中国科学院上海生物工程研究中心主任、党委书记，现任中国科 学院上海生命科学研究院研究员，自 2012 年 12 月 25 日担任公司第 八届董事会独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的 情况。 陈金城，注册会计师、注册资产评估师。曾任河北省财政厅处长、 监察专员、河北省国有资产管理局局长、河北省财政厅副厅长、河北 省政协第九届委员会委员，河北省资产评估师协会会长，自 2012 年 12 月 25 日担任公司第八届董事会独立董事。具有独立董事任职资格， 不存在影响独立性的情况。 王金庭，曾任井陉县委书记兼县长，邢台市委常委、农工委书记、 邢台市政府常务副市长，河北省交通运输厅党组副书记、副厅长，2010 年 9 月退休，自 2012 年 12 月 25 日担任公司第八届董事会独立董事。 具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 出席董事会、股东大会情况 2013 年全年共召开股东大会 2 次，召开董事会 7 次，我们出席 了年度内召开的所有董事会，部分出席了股东大会，会议的组织召开 均符合法定程序。参会情况如下： 2 独立董事 本年度应参加董 是否连续两次未 亲自出席次数 委托出席次数 姓名 事会次数 亲自参加会议 郭世昌 7 7 0 0 石少侠 7 7 0 0 杨胜利 7 7 0 0 陈金城 7 7 0 0 王金庭 7 7 0 0 (二) 工作情况 1、我们五位独立董事，积极参加相关会议，认真审议董事会的 各