鲁信创业投资集团股份有限公司八届一次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2013- 21 鲁信创业投资集团股份有限公司 八届一次董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2013 年6 月3 日在济 南鲁信大厦召开，本次会议通知已于2013 年5 月30 日以书面方式发出。会议应到董 事9 人，实到董事9 人，公司监事列席了会议。与会董事一致推举崔剑波先生主持本 次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》：选举崔剑波先生为公司董事长。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：同意聘任王飚先生为公司总经理。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》：同意聘任刘伯哲先 生、郭全兆先生