上海钢联电子商务股份有限公司第三届监事会第三十八次会议.PDF

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-033 上海钢联电子商务股份有限公司 第三届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监 事会第三十八次会议于2017年4 月24 日上午11:00 以现场表决与通讯 表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年4月18 日分 别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人， 实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士 主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《2017年第一季度报告 的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2017年第一季度 报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2017年第一季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定创业板 《 信息披露网站的公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 二、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代 表监事候选人的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会 任期届满。经广泛征询意见，公司监事会提名沐海宁女士、何川女士 为第四届监事会股东代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大 会审议通过后，将与职工代表监事宋晔女士共同组成第四届监事会。 上述股东代表监事候选人的简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述股东代表监事候选 人需提交公司2017年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票 制选举产生2名股东代表监事，与1名职工代表监事共同组成公司第四 届监事会。 监事会认为：第四届监事会股东代表监事候选人均具备担任公司 监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。第四届监事会监事候选 人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意将本 议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。 为保障监事会的正常运行，第三届监事会在新一届监事会选举产 生前，将继续履行相关职责。 公司第三届监事会监事陈杰先生在第三届监事会任期届满后将 不再担任监事职务，任公司总裁助理职务。公司监事会对陈杰先生任 职期间所作的贡献表示衷心的感谢。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议，将采用累积投 2 票制。 三、审议通过《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第二 次行权的议案》； 公司控股子公司钢银电商股票期权激励计划第二次行权的励对 象共计214名，涉及可行权的股票期权为802.68万股钢银电商股份。 具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露 网站的相关公告，以及钢银电商同日在全国中小企业股份转让系统 （ ）披露的相关公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于钢银电商股票期权激励计划第二次行权设立 定向资产管理计划暨关联交易的议案》； 经审核，监事会认为：公司控股子公司钢银电商设立定向资产管 理计划暨关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 本议案涉及关联交易事项，关联监事何川回避表决。 具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露 网站的相关公告。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 五、审议通