- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
广东顺威精密塑料股份有限公司内部控制规则落实自查表-内.PDF
广东顺威精密塑料股份有限公司内部控制规则落实自查表
证券代码:002676 证券简称:顺威股份
内部控制规则落实自查表
内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 说明
一、内部审计运作
1、内部审计部门负责人是否为专职,并由董
是
事会或者其专门委员会提名,董事会任免。
2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计
是
部门,是否配置专职内部审计人员。
3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或
是
者其专门委员会报告一次。
4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项
--- ---
进行一次检查:
(1)募集资金存放与使用 是
(2)对外担保 是
(3)关联交易 是
(4)证券投资 是
(5)风险投资 是
(6)对外提供财务资助 是
(7)购买和出售资产 是
(8)对外投资 是
(9)公司大额非经营性资金往来 是
(10)公司与董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人及其关联人资金往来 是
情况
5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度
召开一次会议,审议内部审计部门提交的工 是
作计划和报告。
6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告
一次内部审计工作进度、质量以及发现的重 是
大问题等内部审计工作
您可能关注的文档
- 常用热作模具钢的钢号、特点与应用.PDF
- 常用物流英语词汇.pdf
- 常用石油单位与缩写.pdf
- 常用网络调试命令.pdf
- 常用英语形容词.doc
- 常见塑料检测仪器设备和标准.pdf
- 常见的贷款方式以及它们的潜在风险.pptx
- 常见酶切位点与保护碱基.doc
- 常见饰品中英对照.pdf
- 干洗机价格表.doc
- 2024届天津市十二区重点学校高三二模生物试题变式11-13(解析版).docx
- 安徽省县中联盟2023-2024学年高二下学期5月月考生物(原卷版).docx
- 福建省福清市2023-2024学年高一下学期期中考试英语试题.docx
- 专题05 动词时态语态(现在时)(讲案) 原卷版.docx
- 2023-2024学年高三三模试题--文综Word版.docx
- 云南省长水教育集团2023-2024学年高二下学期质量检测(二)数学(解析版).docx
- 山西省朔州市怀仁市2023-2024学年高一下学期期中考试政治(解析版).docx
- 05 建议信——2025年高考备考英语应用文写作快速突破 学生Word解析版.docx
- 天津市南开中学2023—2024学年高三下学期5月模拟生物(原卷版).docx
- 湖北省云学名校新高考联盟2023-2024学年高一下学期5月月考政治(解析版).docx
最近下载
- 责任与担当主题班会最新PPT课件[文字可编辑].ppt
- 博伽梵歌原义.docx
- 重点学科带头人及后备学科带头人选拔与激励制度(三级医院).docx
- 鲁教版(五四制)六年级上册生物知识点.docx VIP
- 江苏开放大学可编程控制器应用技术第1次形考作业.doc
- 六三制青岛版《三年级科学上册》教学计划及全册教案(共23课时).docx
- 房颤患者的护理.pptx VIP
- 投掷标枪技术教学授课教案.docx
- HTML5+CSS3网页设计任务教程(汤佳 第2版)教案全套-单元设计 单元1--7 HTML5静态网站开发概述--- Bootstrap5框架简介.doc
- 吉利远景S1说明书 1.pdf VIP
文档评论(0)