北京世纪瑞尔技术股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 股份简称：世纪瑞尔 股份代码：430001 公告编号:2010-08 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开的情况 （一）会议时间：2010年3月26日 （二）会议地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公 司会议室 （三）会议表决方式：书面投票表决 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：牛俊杰 （六）公司已于2010年3月10日在股份报价转让信息披露平台刊登了本次股 东大会的通知公告。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议出席的情况 出席本次股东大会的股东或授权代表共11人，代表公司12名股东，共持有表 决权的股份74,174,276股，占公司总股份总额的74.17%。公司董事、监事、高级 管理人员及见证律师列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 （一）逐项审议并通过公司《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的 议案》； 1 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 为推动公司快速健康发展、拓宽融资渠道，公司拟向中国证券监督管理委员 会申请首次公开发行股票并在创业板上市。 1、发行股票种类及面值 境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1 元。 同意票为 74,174,276 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总 数的 100.00%；反对票为 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总 数的 0.00%；弃权票为 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数 的 0.00%。 2、发行数量 本次申请发行的股票数量为不超过 3,500 万股。 同意票为 74,174,276 股，占出席???议股东或授权代表所持有表决权股份总 数的 100.00%；反对票为 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总 数的 0.00%；弃权票为 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数 的 0.00%。 3、发行对象 在深圳证券交易所开立 A 股股票账户并已开通创业板市场交易账户的社会 公众和机构投资者(法律、法规禁止者除外)。 同意票为 74,174,276 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总 数的 100.00%；反对票为 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总 数的 0.00%；弃权票为 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数 的 0.00%。 4、发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 同意票为 74,174,276 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总 数的 100.00%；反对票为 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总 数的 0.00%；弃权票为 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数 的 0.00%。 5、发行价格和定价方式 提请股东大会授权公司董事会与主承销商共同协商，根据中国证监会的有关 2 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 规定确定发行价格。 同意票为 74,174,276 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总 数的 100.00%；反对票为 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总 数的 0.00%；弃权票为 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数