2015年第二年第二次临时股东大会通过决议案及更换董事.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表表任何聲明，並明確表表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） (股份代號股份代號：：：：00991) 公告 2015 年第二二次臨時股東大會通過決議案次臨時股東大會通過決議案及更換董事 大唐國際發電股份有限公司（「公司」或「本公司」）於 2015 年 8 月 14 日（星期五）上午 9 時 30 分在中華人民共和國（「中國」）北京市西城區金融大街乙 9 號金融街威斯汀大酒 店二層夏廳舉行 2015 年第二次臨時股東大會（??臨時股東大會」）。臨時股東大會的召開符 合中國《公司法》和公司章程的要求。 於臨時股東大會舉行之日，有權於臨時股東大會上對所有決議案投贊成票或反對票的本公 司已發行股份總數為 13,310,037,578 股（「股份」）。出席臨時股東大會或參與網絡投票的本 公司股東或經授權的股東代理人，代表表有表表決權的股份數 9,076,363,268 股，佔本公司已發 行股份總數約 68.19%。臨時股東大會由公司董事會（「董事會」）副董事長吳靜先生主持。 中國大唐集團公司及其聯繫人截止本次臨時股東大會時的股份數合計 4,260,977,414 股，約 佔公司有表表決權的股份數 46.95% ，須於並已於臨時股東大會上就普通決議案第 1 項放棄投 票。 以下決議案於臨時股東大會上以投票方式表表決通過： 票數票數票數 通過率 普通決議案 贊成贊成贊成 反對反對反對 (%) 1. 審議並批准《關於為部分子公司提供 —— —— —— 委託貸款的議案》 (1) 為大唐内蒙古多倫煤化工有限 4,157,162,683 658,200,571 86.33124 責任公司提供委託貸款 (2) 為內蒙古大唐國際錫林浩特礦 4,157,162,683 658,200,571 86.33124 業有限公司提供委託貸款 2. 審議並批准《調整公司獨立董事的議 —— —— —— 案》 (1) 羅仲偉先生出任公司第八屆董事 9,076,196,168 163,200 99.99820 會獨立 非執行 董事 (附註 4) (2) 劉熀松先生出任公司第八屆董事 9,076,199,168 160,200 99.99824 1 會獨立 非執行 董事 (附註 4) (3) 姜付秀先生出任公司第八屆董事