大湖水殖股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告.PDF

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2014-020 号 大湖水殖股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司第五届董事会第三十四次会议通知 于 2014 年 6 月 3 日以送达和传真方式发出。会议于 2014 年 6 月 13 日在本公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人， 监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗订坤先生 主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 全票通过了如下决议： 一、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于公司 董事会换届选举的议案； 鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司董事会决定进行换 届选举。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第六届 董事会由五名董事组成。鉴于郑玉仕女士已经连续二届担任本公 司独立董事，经与公司股东协商、公司董事会提名委员会审核后 提名，第六届董事会董事候选人为罗订坤、杨明、刘华、张慧、 林依群，其中张慧、林依群为独立董事候选人（董事候选人简历 附后）。 上述二位独立董事候选人任职资格尚须报上海证券交易所审 查。 以上议案尚须提交股东大会审议。 二、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于董事 年度报酬的议案 为适应公司发展需要，充分调动公司董事的积极性和创造 性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长， 根据公司目前实际情况，第六届董事会董事含税年度报酬标准（含 独立董事津贴）为： 董事长为人民币 35－47 万元；副董事长为人民币 25－31 万 元；董事为人民币 12－18 万元；以上职务报酬按考核结果发放。 独立董事津贴为人民币 5.5 万元。 以上议案尚须提交股东大会审议。 三、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于召 开 2014 年度第一次临时股东大会通知》的议案 同意于 2014年 6月 30日召开 2014年度第一次临时股东大会。 会议议题为： 1、关于公司董事会换届选举的议案； 2、关于公司监事会换届选举的议案； 3、关于董事、监事年度报酬的议案； 特此公告。 大湖水殖股份有限公司 董 事 会 二○一四年六月十三日 董 事 简 历 罗订坤，男，汉族，1982 年 10 月出生，加拿大曼尼托巴大 学国际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天 惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、 上海泓鑫置业有限公司副总经理、2009 年至 2011 年 5 月任湖南 泓鑫控股有限公司总经理，2011 年 6 月至今任大湖水殖股份有限 公司董事长、总经理 杨明，男，汉族，1964 年 3 月出生，中共党员，学士学位， 副教授职称。曾任大湖水殖股份有限公司公司项目部、董秘办、 证券事务管理部负责人，2006 年 1 月任湖南洞庭水殖股份有限公 司董事会秘书，2008 年 10 月至今任大湖水殖股份有限公司董事、 副总经理。 刘华，男，汉族，1970 年 3 月出生，中共党员，中专文化， 助理工程师，2005 年 4 月起任湖南洞庭水殖股份有限公司人力资 源部主管、副部长、部长；2012 年 2 月至今任大湖水殖股份有限 公司董事、人力资源部部长。 独立董事简历 张慧，男，1949 年 12 月生，中共党员，就读于湖南大学管 理工程系，管理学硕士，高级经济师，2001 年以来，先后兼任上 海高伦、张家界股份有限公司独立董事；金健米业股份有限公司 等首席投资管理专家和顾问；现任上海爱建证券有限责任公司战 略管理顾问。2011 年 6 月至今任大湖水殖股份有限公司独立董事。 林依群，女，1952 年 11 月生，中共党员，经济管理专业大 专文化，高级会计师，从事财务工作 35 年，先后任建设银行常德 中心支行行长；建行常德市分行会计处、计划处、稽核处处长； 建行长沙湘江银行会计部部长。