北京科若思技术开发股份有限公司第二届董事会第十一次会议.PDFVIP

公告编号：2016-028 证券代码：430102 证券简称：科若思 主办券商：浙商证券 北京科若思技术开发股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京科若思技术开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 8 日上午 10:00 时在公司会议室召开第二届董事会第十一次会 议。会议通知于 2016 年 8 月 2 日以通讯和书面方式通知送达全体董 事。本次董事会会议应到董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由 董事长李永强先生主持，监事会成员、公司高管列席了会议。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 会议以举手表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于李永强辞去公司董事、董事长及法定代表 人职务的议案》，并提请股东大会审议