上海汽车集团股份有限公司六届七次董事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2016－020 上海汽车集团股份有限公司 六届七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议通知情况 本公司董事会于2016 年4 月8 日向全体董事、监事和高级管理人员 通过传真、邮件等方式发出了会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于2016 年4 月20 日下午在上海市威海路489 号会 议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 三、董事出席会议情况 会议应到董事 7 人，出席董事 7 人，会议由董事长陈虹先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。 四、会议决议 经与会董事逐项审议通过了如下决议： 1、2015 年度董事会工作报告； （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 2、2015 年度总裁工作报告； （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 3、2015 年度独立董事述职报告； （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 4、关于《公司董事会审计委员会2015 年度履职情况报告》的议案； 详见上海证券交易所网站。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 1 5、关于《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案； 详见上海证券交易所网站。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 6、2015 年度利润分配预案； 利润分配预案为：以公司总股本 11,025,566,629 股为基准，每 10 股派送现金红利13.60 元（含税），计14,994,770,615.44 元。公司未分 配利润结余为44,543,672,873.43 元。本次不进行资本公积金转增。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 7、2015 年度财务决算报告； （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 8、2015 年年度报告及摘要； 公司 2015 年实现营业总收入人民币 6704.48 亿元，比上年增长 6.42％；归属于母公司的净利润人民币297.94 亿元，比上年增长6.51％； 基本每股收益人民币2.702 元，比上年增长6.50％。2015 年末总资产为 人民币5116.31 亿元，归属于母公司的股东权益为人民币1751.29 亿元。 详见上海证券交易所网站。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 9、关于《公司2015 年度社会责任报告》的议案； 详见上海证券交易所网站。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 10、关于《公司2015 年度内部控制评价报告》的议案； 详见上海证券交易所网站。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 11、关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财 务审计机构的议案； 同意2016 年度续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司财务审计机构，年度报酬总额不超过人民币860 万元。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 12、关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内 控审计机构的议案； 2 同意2016 年度续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司内控审计机构，年度报酬总额不超过人民币200 万元。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 13、公司‚十三五‛发展规划； 通过‚公司‘十三五’发展规划‛，同意公司在数字化时代新科技与 汽车业融合的背景下，坚持自主创新与合资合作并举发展、坚持在研发 端和市场端着力发展、坚持信息化与工业化深度融合发展、坚持在汽车 产业链上整体统筹发展，以创新为引领，不断加快转型升级，在产业链、 价值链重构的过程中，全力抢占有利地位；加快推进全球布局和跨国经 营