义乌华鼎锦纶股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2017-034 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第一次会议于 2017 年4 月11 日15：00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事7 人，实到 董事 7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由 董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议并以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 经公司第四届董事会董事一致协商，推选丁尔民董事为公司第四届董事会董事长， 任期与本届董事会一致。 （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权） 二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 （该议案包含九项内容，分别进行了单项表决） 1、同意聘任丁晨轩先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。 （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权） 2、经董事长提名，同意续聘胡方波先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。 （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权） 3、经总经理提名，同意续聘张惠珍女士为公司财务总监兼副总经理，任期与本届董 事会一致。 （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权） 4、经总经理提名，同意续聘许骏先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。 （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权） 5、经总经理提名，同意续聘苏波先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。 （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权） 6、经总经理提名，同意续聘封其都先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。 （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权） 7、经总经理提名，同意续聘谭延坤先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。 （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权） 公司独立董事对本次会议高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为经董事长提名， 续聘胡方波为董事会秘书，聘任丁晨轩为总经理。经总经理提名，续聘张惠珍为财务总 监兼副总经理，续聘许骏、苏波、封其都、谭延坤为公司副总经理。上述提名、聘任程 序合法、合规，且高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等关于上市公 司高级管理人员任职资格的规定，我们同意对上述高级管理人员的聘任。 三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》； 根据公司董事长丁尔民先生的提名，经与会董事讨论，审议，会议选举董事会专门 委员会成员如下，任期与本届董事会一致： 1、董事会战略委员会由丁尔民、丁志民、韩建组成，丁尔民担任主任委员； 2、董事会提名委员会由丁尔民、韩建、林伟组成，韩建担任为主任委员； 3、董事会审计委员会由丁军民、韩建、林伟组成，林伟担任主任委员； 4、董事会薪酬与考核委员会由丁尔民、林伟、吴清旺组成，吴清旺担任主任委员。 （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权） 附：公司高级管理人员简历 特此公告。 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2017 年4 月12 日 附件：公司高级管理人员简历 （1）丁晨轩先生，1988 年10 月出生，中国国籍，本科学历，义乌市党外知识 分子联谊会理事，2011 年9 月至2016 年2 月11 日任公司董事长助理。 （2）胡方波先生，1983 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本 科学历。2007 年加入公司，现任公司董事会秘书。 （3）张惠珍女士，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2005 年4 月加入公司，现任公司副总经理兼财务总监。 （4）许骏先生，1957 年4 月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，