沙河实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2017-28 沙河实业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2017 年 4 月 14 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人,实际参与表 决董事 9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公 司董事长的议案》 同意选举陈勇先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自聘 任之日起至本届董事会届满。 2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举第九 届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 委员及主任委员的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》以及《董事 会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定和公司董事会成员的具体情况，董事会同意各专门委员会委员及主 任委员如下： 战略委员会委员五人：陈勇先生、温毅先生、张选昭先生、王苏 1 生先生、刘标先生，由董事长陈勇先生担任主任委员。 提名委员会委员五人：陈治民先生、陈勇先生、温毅先生、王苏 生先生、熊楚熊先生，主任委员为陈治民先生。 薪酬与考核委员会委员三人：熊楚熊先生、董方先生、陈治民先 生，主任委员为熊楚熊先生。 审计委员会委员三人：王苏生先生、刘世超先生、陈治民先生， 主任委员为王苏生先生。 3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公 司总经理的议案》 根据董事长陈勇先生的提名，同意聘任温毅先生为本公司总经理， 任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。 4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》 根据总经理温毅先生的提名，同意聘任熊跃华先生、赵忠先生、 徐美平先生、赖育明先生为本公司副总经理，任期三年，自聘任之日 起至本届董事会届满。 5.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》 根据董事长陈勇先生的提名，同意聘任王凡先生为本公司董事会 秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。 6.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司独 立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案》 同意独立董事津贴为每年人民币拾万元（税前），董事、监事及 董事会秘书津贴为每年人民币伍万元（税前）。其中，董事、监事及 董事会秘书如涉及领取兼职报酬事宜，则按相关规定办理。 此议案须提交股东大会审议。 7.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 沙河实业股份有限公司董事会 二○一七年四月二十五日