湖北凯乐科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDFVIP

湖北凯乐科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 我们作为湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽 责，及时关注公司经营情况，积极出席董事会，认真审议各项议案并对相关事项 发表独立意见。对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立 董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。现将 2016 度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 赵曼女士，博士研究生学历，博士生导师。曾任中南财经政法大学副教授， 现任中南财经政法大学教授、教育部社会科学委员会委员、人力资源和社会保障 部专家委员会委员、民政部专家委员会委员、国家教育部人文社科重点研究基地 武汉大学社会保障研究中心学术委员会主任、中国劳动学会常务理事、中国社会 保险学会常务理事、湖北省人民政府咨询委员会委员、中共湖北省委决策支持专 家、武汉市人民代表大会常务委员会预算专家组咨询专家、中共湖北省委组织部 专家咨询委员会委员，任公司独立董事，同时担任湖北省福星股份有限公司和海 南大东海旅游中心股份有限公司独立董事。 罗飞先生，研究生学历，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任 中南财经大学研究生部主任、中南财经政法大学会计学院院长。现任中南财经政 法大学教授、中南财经政法大学经济与会计监管研究中心主任，任公司独立董事， 同时担任武汉长江通信集团股份有限公司独立董事。 阮煜明先生，研究生学历，曾任武汉中恒集执行副总裁、湖北团结高新技术 发展集团有限公司企管顾问，现任公司独立董事。 尹光志先生，本科学历，研究员。曾任湖北省人民政府发展研究中心主任、 党委书记，湖北省政协第九届委员会常委、提案委副主任，现任公司独立董事， 同时担任湖北京山轻工机械股份有限公司和深圳市麦捷微电子科技股份有限公 司独立董事。 1 邹雪城先生，博士研究生学历，博士生导师，2003年4月至2012年6月任 华中科技大学电子科学与技术系教授、博导、系主任；2012 年 6 月至今任华中 科技大学光学与电子信息学院教授、博导。现任公司独立董事。 孙海琳女士，博士研究生学历，硕士生导师，2005年9月至2011年5月任 中山大学兼职研究员；2011 年 12 月至 2013 年 6 月任阳光资产管理宏观研究员； 2013年6月至2014 年 12 月任宏源证券首席宏观策略研究员；2014 年 12 月至今 任北京大学经济学院硕士生导师。现任公司独立董事。 我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的独立性,不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司股大会、董事会、专业委员会情况 报告期内应参加 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股 独立董 会议次数 东大会 事姓名 专门委 专门委 专门委 专门委 董事会 董事会 董事会 董事会 次数 员会 员会 员会 员会 尹光志 13 1 12 1 0 0 1 0 1 赵曼 13 1 12 1 0 0 1 0 1 阮煜明 13