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湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 02 月 湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王海、主管会计工作负责人李辉林及会计机构负责人王国兴声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................. 1 第二节 公司简介......................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................. 7 第四节 董事会报告..................................................................................................... 9 第五节 重要事项....................................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况................................................................................... 27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 31 第八节 公司治理....................................................................................................... 36 第九节 内部控制....................................................................................................... 40 第十节 财务报告....................................................................................................... 42 第十一节 备查文件目录......................................................................................... 132 2