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江苏南大苏富特科技股份有限公司
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整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容
而引致之任何損失承擔任何責任。
JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*
江蘇南大蘇富特科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代號:8045)
股東特別大會通告
茲通告江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年三月五日(星期四)上午十時
正假座中國南京市鼓樓區清江南路19號南大蘇富特科技創新園16樓舉行股東特別大會(「股東特別大
會」),藉以處理下列事項:
考慮並酌情通過下列決議案(不論是否經修改):
普通決議案
1. 「動議:
(a) 批准終止委任天健德揚會計師事務所有限公司為本公司的核數師;
(b) 委任信永中和會計師事務所為本公司二零一四年度財務報告的核數師;及
(c) 授權本公司董事會釐定新任核數師的薪酬。」
1
特別決議案
2. 「動議批准建議修訂公司章程第147條及第148條以反映本公司會計制度的更改(如本公司日期為
二零一五年一月二十八日的通函所載)。」
承董事會命
江蘇南大蘇富特科技股份有限公司
Jiangsu NandaSoft Technology Limited*
董事長
劉建(又名劉建邦)
中國南京,二零一五年一月二十八日
附註:
1. 凡有權出席股東特別大會並於該會上投票之股東,均可委派一名或以上代表代其出席該大會及在會上投票。委任代
???毋須為本公司股東。
2. 股東特別大會適用之代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之有關授權書或授權文
件副本,必須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前送達本公司,地址為中國南京市鼓樓區清江南
路 19號南大蘇富特科技創新園16樓(就內資股持有人而言),或本公司之H 股股份過戶登記處香港證券登記有限公
司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓(就H 股持有人而言),方為有效。
3. 股東或其委任代表於出席股東特別大會時須提交身份證明。
4. 本公司將於二零一五年二月十三日(星期五)至二零一五年三月五日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記
手續,期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於該會上投票,所有股份連同有關股票
及過戶文件不得遲於二零一五年二月十二日(星期四)下午四時三十分前交回本公司,地址為中國南京市鼓樓區清江
南路19號南大蘇富特科技創新園16樓(就內資股持有人而言),或本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公
司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓(就H 股持有人而言)。
5. 有意
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