山东天海科技股份有限公司.PDF

山东天海科技股份有限公司 2012 年年度报告 股权简称：C 天海 股权代码：100110 披露日期：2013 年 4 月 10 日 1 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本报告经公司第一届董事会第三次会议审议通过。 3、所有董事均已出席审议本报告的董事会会议。 4、华普天健会计师事务所（北京）有限公司山东分所对本年 度公司财务报告的审计意见为：在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了天海科技公司 2012 年 12 月 31 日的 公司财务状况以及 2012 年度的公司经营成果和现金流量。 5、公司负责人刘立江、主管会计工作负责人袁书宝及审计会 计机构负责人范学军，保证年度报告中财务报告的真实、完整。 6、公司董事会建议暂不进行利润分配或资本公积转增股本。 7、本报告中如有涉及未来的计划、预测等方面的内容，均不 构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。 2 目 录 第一节 公司基本情况 .......................... 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 …………………….5 第三节 股本变动及股东情况………………………….7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …….9 第五节 董事会报告…………………………………….10 第六节 重要事项……………………………………….13 第七节 财务报告…………………….…………………17 第八节 备查文件目录………………………………….69 3 第一节 公司基本情况 一、 基本情况简介 中文名称 山东天海科技股份有限公司 注册资本 1000 万元 法定代表人 刘立江 公司地址及邮编 山东省高唐县经济技术开发区 公司网址 车辆及电器用线总成；汽车电子组合仪表（含 CAN 总线式 经营范围 组合仪表）、GPS 导航记录仪、卫星导航车载终端监控系统、 传感器、电器装置盒及其他汽车电子产品的生产销售 二、公司联系人及联系方式 项目 董事会秘书 财务负责人 姓名 刘敬文 袁书宝 联系地址 山东省高唐县经济技术开发区 山东省高唐县经济技术开发区 电话 0635-3991396 0635-3991609 传真 0635-3991106 0635-3991106 电子信箱 sdthkj@126.com Yshb2010@126.com 三、年报备置地点: 公司董事会秘书处 登载年报网址： 四、股权挂牌交易地点：齐鲁股权托管交易中心 股权简称：C 天海 股权代码：100110 督导机构及人员:山东淄川高新技术创业投资有限公司 高菲菲、肖丽丽