1-1股票发行方案解析.docVIP

北京英富森软件股份有限公司 股票发行方案 北京英富森软件股份有限公司 （住所：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦B2509） 股票发行方案 主办券商 （住所：北京市西城区金融大街17号北京银行大厦B座5层） 二〇一四年五月PAGE \* MERGEFORMAT9 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc389494244 声明  PAGEREF _Toc389494244 \h 1  HYPERLINK \l _Toc389494245 目录  PAGEREF _Toc389494245 \h 2  HYPERLINK \l _Toc389494246 一、公司基本信息  PAGEREF _Toc389494246 \h 3  HYPERLINK \l _Toc389494247 二、发行计划  PAGEREF _Toc389494247 \h 3  HYPERLINK \l _Toc389494248 （一）发行目的  PAGEREF _Toc389494248 \h 3  HYPERLINK \l _Toc389494249 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排  PAGEREF _Toc389494249 \h 3  HYPERLINK \l _Toc389494250 （三）发行价格及定价方法  PAGEREF _Toc389494250 \h 4  HYPERLINK \l _Toc389494251 （四）发行数量及金额  PAGEREF _Toc389494251 \h 4  HYPERLINK \l _Toc389494252 （五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况  PAGEREF _Toc389494252 \h 4  HYPERLINK \l _Toc389494253 （六）股票限售安排  PAGEREF _Toc389494253 \h 4  HYPERLINK \l _Toc389494254 （七）募集资金用途  PAGEREF _Toc389494254 \h 5  HYPERLINK \l _Toc389494255 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案  PAGEREF _Toc389494255 \h 5  HYPERLINK \l _Toc389494256 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项  PAGEREF _Toc389494256 \h 5  HYPERLINK \l _Toc389494257 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况  PAGEREF _Toc389494257 \h 5  HYPERLINK \l _Toc389494258 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析  PAGEREF _Toc389494258 \h 5  HYPERLINK \l _Toc389494259 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况  PAGEREF _Toc389494259 \h 5  HYPERLINK \l _Toc389494260 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响  PAGEREF _Toc389494260 \h 6  HYPERLINK \l _Toc389494261 （三）与本次发行相关的特有风险  PAGEREF _Toc389494261 \h 6  HYPERLINK \l _Toc389494262 四、其他需要披露的重大事项  PAGEREF _Toc389494262 \h 6  HYPERLINK \l _Toc389494263 五、本次股票发行相关中介机构信息  PAGEREF _Toc389494263 \h 6  HYPERLINK \l _Toc389494264 六、董事、监事和高级管理人员声明  PAGEREF _Toc389494264 \h 8  一、公司基本信息 公司