假冒公安局以“洗堑漠”名义诈骗的温馨提示.docVIP

假冒公安局以“洗钱”名义诈骗的温馨提示 案 情： 受害人：李某，职业：金融 2012年7月19日上午9点多诈骗团伙假冒上海市公安局静安分局的身份对李某“因涉嫌安徽省刘某的洗钱案，需接受调查，否则将对李某下达冻结令和逮捕令”的名义实施诈骗，骗取资金46300元。 李某接到来自0021话。 诈骗分子1：你是李某吗？身份证号：610……2523，我们是上海市公安局，因你涉及“安徽省刘璇的洗钱案”，检查官将以犯罪嫌疑人的身份在下午5点将对你下达冻结令和逮捕令。现在我们正在对你进行调查，请你拿好笔和纸到安静的地方并做好保密工作。 （受害人到安静处后）诈骗分子1：我是上海市公安局静安分局的陈政警官，电话是021请你通过021114查询核实一下，稍后我再和你联系。 受害人拨打021114查询台查询，查询台某工号的工作人员告知了上海市公安局静安分局的电话，并发送了温馨提示。 诈骗分子1：查询了吗？ 受害人：查了，但你们的电话号码前多了一位“0”。 诈骗分子1：我们的电话加装了反接听装置，防止我们的通话记录外泄。今天下午5点你是否能到我们分局接受调查？ 受害人：我在某某地方上班，现在正忙，无法过去。 诈骗分子1：我们考虑到你的实际，当天到我们局接受调查是有困难的，我们现在对你通过电话进行调查，在此期间我们将会对通话进行录音，作为取证记录，整个取证过程较长，且是全程录音，耗电量大，你的电话现还有电池有几格电？ 受害人：电话只有一格电了 诈骗分子1：那你去拿一下你的直充电源。记得，你现在是犯罪嫌疑人的身份，一定要记得保密，如果案情外泄，你将触犯泄密罪是很严重的，你要知道。 （受害人李某拿到直充电源充电后） 诈骗分子1：下面通话时若听到“嘀嘀”两声，表示我们已开始录音；在通话过程中若有人经过时，请提示我们，并不要与期交谈，防止检查官怀疑我们的记录有问题，有人交你怎么回答，做假口供。 我们在调查“安徽刘璇洗钱案”时，发现你（受害人）在上海交通银行开立的一账户，涉及洗钱（毒品）162万元。你知道什么是洗钱吗？涉及洗钱罪将会对你判处3－5年的有期徒刑。 受害人：知道，我们从事金融行业的，经常都在开展反洗钱宣传，当然了解这些了。 诈骗分子1：那你为什么了会牵涉到刘璇这样个案子中呢？怎么会在上海交通银行以二代身份证开立账户呢？你的账户怎么有162万元来自买卖毒品的赃款呢？ 受害人：我怎么知道。 诈骗分子1：那你的身份证在哪里？有没有丢失过呢，或者是给别人使用过呢？ 受害人：没有呀，我身份证都是随身携带，妥善保管的，也从来没有丢失过。 诈骗分子1：银行开立账户都要身份证原件，那你怎么会在上海交通银行开立账户呢？你给我说实话。 受害人：我从来都没有上海交通银行的账户呀 诈骗分子1：哪你等我一下，我让我的队员查一下。不要挂电呀。 （背景音：01、01我是02，请帮我转一下008分机号，查询一下犯罪嫌疑人李某的身份证。01回复，李某身份证号610……2523，签发地西安市雁塔区） 诈骗分子1：那你怎么会牵涉到刘璇案当中呢，你给我说实话，否则在我们的后续调查中发现你有问题，我们也帮不了你。那你自已在哪里有使用过身份证并留存有身份证复印件呢？比如说在银行、证券、电信或其他地方使用身份信息时留有身份证复印件，在复印件上没有有注明此复印件的用途呢？或者在什么网上有留下你的真实身份信息？ 受害人：有，在银行、证券开户时有留过身份证复印件，没有注明用途；有时作同事的指导教师时也有用过，没注明复印件用途；在一些淘宝网站上要求填写真实信息的，也有填写。 诈骗分子1：我看你也很配合我们的调查，按我的办案经验，你的身份信息可能是给人盗用了。我现在给你填一张取保单，知道什么叫取保单吗？取保单就是对犯罪嫌疑人的账户资金做一登记，与洗钱的资金区分，由经济犯罪金融监管科人员对正常账户资金交易清查后保证对犯罪嫌疑人在2天后可以对账户正常使用。你明白吗？ 受害人：我明白。 诈骗分子1：你要明白，你现在还是犯罪嫌疑人身份，我是看你挺配合的调查，且确实可能也对刘璇洗钱案无关，我现在帮你，给你填一张取保单，送交经济犯罪金融监管科对你账户清查后，若交易正常，在下午3点之前送达检查官后就可以取消对你的冻结令和逮捕令。现在需要对你的所有账户，包括银行、股票、基金、信用卡等所有账户进行登记，请你配合。 （受害人将自己的账户一一告诉诈骗分子1） 诈骗分子1：取保单的申报超出了我的职权范围，我要向我们队长报告，我让我队员叫一下李队长，我跟你说，我们李队长很严肃，到时候问你什么你就答什么。你稍等一下。 （背景音：XX，你帮我叫一下李队长。好的。谢谢呀） 诈骗分子1：李某呀，我跟你说，以后使用身份证要注意呀，身份证复印一定要在自己的视线范围内，复印件的使用一定要注明此复印件