福安药业（集团）股份有限公司2016年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2017-023 福安药业（集团）股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2 ．本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开; 3．本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资 者指单独或者合计持有本公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31 日在中 国证监会指定信息披露网站上发布了《关于召开2016年度股东大会的通知》， 本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年4月20 日下午15:00 至2017年4月21 日下午15:00 期间的任意时间。现场会议于2017 年4月21 日下午14:30在重庆市渝北区黄杨路2号福安药业集团庆余堂制药有限 公司会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪天祥先生主持。公司董事、监事、 高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 出席会议的股东及股东代理人共22 人，代表股份数182,694,213 股，占公 司有表决权股份总数的46.07% 。其中，出席现场会议的股东及股东代表12 人， 代表股份数182,548,345 股，占公司有表决权股份总数46.03% ；通过网络投票 的出席本次股东大会的股东共10 人，代表股份数145,868 股，占公司有表决权 股份总数的0.0368% 。出席本次会议的单独或合计持有公司5% 以下股份的股东 (不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属)11 人，代表股 份数275,868 股，占公司有表决权股份总数的0.0696% 。 二、会议议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决的方式，审议通过了 以下议案： （一）、审议通过 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》，并听取公司 独立董事做述职报告。 公司独立董事在股东大会上向各位股东进行了述职。《2016 年度董事会工作 报告》详细内容见公司《2016 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。 公司《2016 年年度报告》、《2016 年度独立董事述职报告》于2017 年3 月31 日刊登在中国证监会指定信息披露网站。 表决情况：同意182,694,213 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总 数的100%；反对0 股；弃权0 股。 其中单独或合计持有公司5% 以下股份的股东表决结果为：同意275,868 股， 占出席会议持有公司5% 以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。 （二）、审议通过 《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 《 2016 年度监事会工作报告》于2017 年3 月31 日刊登在中国证监会指定 信息披露网站。 表决情况：同意182,694,213 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总 数的100%；反对0 股；弃权0 股。 其中单独或合计持有公司5% 以下股份的股东表决结果为：同意275,868 股， 占出席会议持有公司5% 以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。 （三）、审议通过 《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 公司《2016 年度财务决算报告》详细内容于2017 年3 月31 日刊登在中国 证监会指定信息披露网站。 表决情况：同意182,694,213 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总 数的100%；反对0 股；弃权0 股。 其中单独或合计持有公司5% 以下股份的股东表决结果为：同意275,868 股， 占出席会议持有公司5% 以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。 （四）、审议通过