临安奥星电子股份有限公司股票发行.PDFVIP

临安奥星电子股份有限公司 股票发行方案 证券代码：836668 证券简称：奥星电子 主办券商：浙商证券 临安奥星电子股份有限公司 股票发行方案 住所：浙江省临安市潜川镇牧亭村 主办券商 （杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A 座6-7 楼） 二〇一六年十二月 临安奥星电子股份有限公司 股票发行方案 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 临安奥星电子股份有限公司 股票发行方案 目录 目录1 释 义2 一、公司基本信息3 二、发行计划3 （一）发行目的3 （二）发行对象以及现有股东的优先认购安排3 （三）发行数量及预计募集资金金额5 （四）发行价格及定价方法5 （五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况5 （六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺5 （七）募集资金用途的必要性和可行性分析5 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案7 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项7 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况8 三、非现金资产的基本信息8 四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析8 五、其他需要披露的信息8 （一）附生效条件的股票发行认购合同的内容摘要8 （二）其他8 六、有关中介机构情况10 （一）主办券商10 （二）律师事务所10 （三）会计师事务所11 七、全体董事、监事、高级管理人员声明12 1 临安奥星电子股份有限公司 股票发行方案 释 义 公司、本公司、发行人 指 临安奥星电子股份有限公司 杭州奥星实业有限公司，系临安奥星电子股份有限公司的 奥星实业 指 全资子公司 股东大会 指 临安奥星电子股份有限公司股东大会 董事会 指 临安奥星电子股份有限公司董事会 《公司章程》 指 《临安奥星电子股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《发行方案》 指 《临安奥星电子股份有限公司股票发行方案》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本次发