芜湖长信科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2015-021 芜湖长信科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议 于2015 年4 月17 日上午十一时在公司会议室召开。会议应到监事3 名，实到3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席 朱立祥先生主持。与会监事经过审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》，并决定提交年度股东大会 审议。 《长信科技：2014 年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业 板信息披露网站公告的《公司2014 年度监事会工作报告》 中的相关内容。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过公司《2014 年度财务决算报告》，决定提交2014 年度股东大 会审议。 2014 年公司共实现营业收入 164,338 万元，比上年同期49.76% ；实现利润 总额 19,008 万元，比上年同期增长-38.50% ；实现归属上市公司股东的净利润 16,569 万元，比上年同期增-37.13% 。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2014 年度利润分配方案》，决定提交2014 年度股东大会审 议。 根据董事长陈奇先生的提议，2014 年度以公司最新股本 577,007,099 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），本次派发现金股利总额 57,700,710.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过 《公司2014 年度报告全文及摘要的议案》，决定提交 2014 年度股东大会审议。 与会监事认为公司《2014年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况。在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和 审议工作的人员有违反保密规定的行为，同意将《公司2014年度报告全文》及摘 要刊登中国证监会指定的信息披露网站。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《长信科技2014年度内部控制自我评价报告》的议案，决定提 交2014年度股东大会审议。 公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。监事会认为： 公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度，并 得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务 报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提 供保证。公司 2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于投资设立芜湖长信电子有限公司（筹）》的议案 与会监事经审议:认为本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公 司经营业绩，扩大市场份额，符合公司战略投资规划及长远利益。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全 资子公司孙公司增资》的议案，决定提交2014 年度股东大会审议。 与会监事经审议，为了集中公司优势资源，保障募集资金投资项目有效实施， 提升公司内部运营管理效率，同意公司计划变更部分募集资金投资项目实施主及 实施地点体暨向全资子公司、孙公司增资。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额 置换的议案》，决定提交2014 年度股东大会审议。 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，与会监事经审议同意公司在 募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资 项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到