深圳市天地(集团)股份有限公司2012年度报告全文.doc

深圳市天地(集团)股份有限公司2012年年度报告全文 PAGE 1 PAGE 193 深圳市天地(集团)股份有限公司 2012年年度报告 2013-005 2013年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长杨国富先生；总经理展海波先生；财务负责人、财务总监何素环女士；财务部部长阳小年女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2012年度实现税后净利润43,546,241.42元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照10%提取法定公积金4,354,624.14元，加上年初未分配利润11,109,009.28元，减2012年已分配利润4,162,687.20元，2012年年末可供股东分配的利润为46,137,939.36元。 根据公司实际情况，公司董事会提出2012年度分红派息预案为： 以2012年度末总股本138,756,240股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金4,162,687.20元。公司本次不进行公积金转增股本，不送红股。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录  TOC \h \z \t 标题,1  HYPERLINK \l _Toc300000084 2012年年度报告 1  HYPERLINK \l _Toc300000085 一、重要提示、目录和释义 2  HYPERLINK \l _Toc300000086 二、公司简介 5  HYPERLINK \l _Toc300000087 三、会计数据和财务指标摘要 7  HYPERLINK \l _Toc300000088 四、董事会报告 9  HYPERLINK \l _Toc300000089 五、重要事项 31  HYPERLINK \l _Toc300000090 六、股份变动及股东情况 48  HYPERLINK \l _Toc300000091 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 53  HYPERLINK \l _Toc300000092 八、公司治理 61  HYPERLINK \l _Toc300000093 九、内部控制 69  HYPERLINK \l _Toc300000094 十、财务报告 77  HYPERLINK \l _Toc300000095 十一、备查文件目录 189 释义 释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局深交所指深圳证券交易所公司、本公司、深天地指深圳市天地（集团）股份有限公司东部集团指深圳市东部开发（集团）有限公司，为公司第一大股东天地混凝土指深圳市天地混凝土有限公司深秦公司指深圳市深秦实业有限公司宝创公司指深圳市天地（集团）股份有限公司宝创混凝土分公司华粤豪霆指深圳市华粤豪霆投资有限公司美洲联冠指美洲联冠置业（深圳）有限公司博瑞福公司指深圳市博瑞福投资发展有限公司金惠房地产指惠州市金惠房地产开发有限公司鹏城集团指深圳市鹏城建筑集团有限公司恒茂园林指深圳市恒茂城市园林绿化有限公司台泥公司指台泥（贵港）水泥有限公司大华会计师事务所指大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元指人民币元、万元 重大风险提示 本公司在本报告第四节“董事会报告”中，详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称深天地A 股票代码000023股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市天地(集团)股份有限公司公司的中文简称深天地公司的外文名称（如有）SHENZHEN UNIVERSE (GROUP) CO.,LTD.公司的法定代表人杨国富 注册地址深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼注册地址的邮政编码518057办公地址深圳市南山区高