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深圳市科达利实业股份有限公司
Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd.
二○一六年度
股东大会
会议资料
2017 年5 月
深圳市科达利实业股份有限公司
二〇一六年度股东大会
会议材料目录
议 程 安 排3
关于 《2016 年度董事会工作报告》的议案4
关于《2016 年度监事会工作报告》的议案 10
关于《2016 年度财务报告》的议案 14
关于《2016 年度财务决算及2017 年度财务预算报告》的议案 15
关于2016 年度利润分配的议案21
关于聘任2017 年度审计机构的议案23
关于《2016 年度董事工作考核及薪酬发放报告》的议案24
关于关联交易相关事项的议案26
关于向银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案29
2
深圳市科达利实业股份有限公司
二○一六年度股东大会
议 程 安 排
会议时间：2017 年5 月18 日
会议地点：深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋三层会议室
会议主持：董事长励建立先生
会 议 议 程 报告人
1 签到、股东发言登记
2 宣布会议开始、致欢迎词 励建立
3 主持人宣读参会人员、股东情况、推选监票计票人（2 名股东代表和1 名监事） 励建立
4 听取并审议《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 励建立
5 独立董事发表2016 年度述职报告
6 听取并审议《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 王少权
7 听取并审议《关于2016 年度财务报告的议案》 石会峰
8 听取并审议《关于2016 年度财务决算及2017 年度财务预算报告的议案》 石会峰
9 听取并审议《关于2016 年度利润分配的议案》 励建立
10 听取并审议《关于聘任2017 年度审计机构的议案》 励建立
11 听取并审议《关于2016 年度董事工作考核及薪酬发放报告的议案》 励建立
12 听取并审议《关于关联交易相关事项的议案》 励建立
13 听取并审议《关于向银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》 石会峰
14 股东发言、提问
15 就上述议案予以表决
16 现场投票统计、监票人宣布现场表决结果
17 主持人宣读大会决议 励建立
18 宣读法律意见书 见证律师
19 与会人员签署相关文件
20 宣布会议结束
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