上海钢联电子商务股份有限公司第三届董事会第四十三次会议.PDFVIP

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-032 上海钢联电子商务股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第四十三次会议于2017年4月24日上午10:00以现场表决与通讯 表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年4月18日分 别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人， 实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列 席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过 以下议案： 一、审议通过《2017年第一季度报告的议案》； 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 公司2017年第一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2017年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《2017年第一季度报告全文》具体内容详见刊登于中国证监会指 定创业板信息披露网站的相关公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候 选人的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会 任期届满。经广泛征询意见，公司董事会提名朱军红先生、高波先生、 黄坚先生、王灿先生、潘东辉先生、唐斌先生、胡俞越先生、王恒忠 先生、马勇先生为第四届董事会董事候选人。其中，胡俞越先生、王 恒忠先生、马勇先生为独立董事候选人。以上候选人的简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交 公司2017年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产 生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。董事 选举实行独立董事和非独立董事分开选举的原则。其中，独立董事候 选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。 董事会认为：第四届董事会董事候选人均具备担任公司董事的资 格，符合担任公司董事的任职要求；其中三名独立董事候选人具备中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规 定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公 司独立董事的资格。第四届董事会董事候选人的推选程序符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定。同意将本议案提交公司2017年第四 次临时股东大会审议。 为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新一届董事会选举产 生前，将继续履行相关职责。 公司第三届董事会董事毛杰先生、高敏先生、浦啸先生在第三届 2 董事会任期届满后将不再担任董事职务，亦不担任公司其他任何职 务。公司董事会对毛杰先生、高敏先生、浦啸先生任职期间所作的贡 献表示衷心的感谢。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议，将采用累积 投票制。 三、审议通过《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第二 次行权的议案》； 公司控股子公司钢银电商股票期权激励计划第二次行权的励对 象共计214名，涉及可行权的股票期权为802.68万股钢银电商股份。 具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露 网站的相关公告，以及钢银电商同日在全国中小企业股份转让系统 （）披露的相关公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于钢银电商股票期权激励计划第二次行权设立 定向资产管理计划暨关联交易的议案》； 钢银电商拟与德邦证券股