大庆石油化工集团有限公司.PDFVIP

DAQING PETROLEUM AND CHEMICAL GROUP LIMITED 大慶石油化工集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 362) 委任獨立非執行董事 本公司於二零零四年十二月二十四日公佈，王啟達先生辭任大慶石油 化工集團有限公司（「本公司」）獨立非執行董事一職，由二零零四年 十二月二十一日起生效。本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈委任丘 忠航先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零五年 三月二十二日起生效，以填補空缺。 丘忠航先生，34歲，為香港會計師公會會員及英國特許會計師公會資 深會員。彼目前為中國北方企業投資基金有限公司之執行董事及中意 控股有限公司之獨立非執行董事。彼同時擔任中華人民共和國（「中國」） 瀋陽市中小企局之財務顧問，就中國瀋陽市企業於海外上市及財務事 項提供意見。本公司並無與丘先生訂立服務協議。丘先生之任期直至 根據本公司組織章程細則召開本公司下屆股東週年大會之日， 屆時 將自本公司董事會告退。丘先生將向本公司收取(a)董事袍金每月10,000 港元， 由二零零五年三月二十二日起生效；及(b)丘先生履行本公司 獨立非執行董事職責所合理產生之一切現付費用。丘先生之酬金乃董 事會參照當時市場狀況後釐定。除上文所披露者外，丘先生並無擔任 本公司或本公司旗下任何子公司之任何其他職位。 丘先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無 關連；並於本報告日期，根據證券及期貨條例第XV部之釋義，其並無 擁有本公司任何股份權益。董事會並不知悉任何有關委任丘先生之事 項需本公司股東垂注。 1 董事會藉此機會， 歡迎丘先生加入董事會。 承董事會命 大慶石油化工集團有限公司 陳昱 執行董事 香港，二零零五年三月二十三日 於本公佈日期， 本公司董事會由執行董事陳昱女士、朱祺先生、彭展榮 先生及王海樓先生，及獨立非執行董事馬榮欣先生、孟凡璽先生及丘忠航 先生組成。 請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。 2