富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议的补充公告.PDFVIP

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2017–14 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议 的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 27 日 召开第八届董事会第二十八次会议，并于 2017 年 4 月 28 日在《证券时报》、 香港《大公报》、巨潮资讯网 和深圳证券交易所网站 刊登了相关决议事项的公告。现按照要求进行补充说明，具体如下： 关于公司与一汽财务有限公司重新签署《金融服务框架协议》的议案的 补充： 为进一步加强公司的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提 高资金运用效益，拓宽融资渠道，根据《主板信息披露业务备忘录第 2 号—— 交易和关联交易》的有关要求，公司拟与一汽财务有限公司（下称“一汽财务”） 重新签署《金融服务框架协议》。重新签署后的《金融服务框架协议》约定：公 司及公司下属子公司在一汽财务存款每日余额的最高限额为 40,000 万元，且公 司及公司下属子公司存放在一汽财务的存款余额比例不超过一汽财务吸收存款 余额的 30%；公司在一汽财务的各项存款业务执行一汽财务优质客户最优惠价 格，存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上 限倍数；公司融资业务交易价格执行一汽财务优质客户最优惠价格，贷款利率依 1 据中国人民银行统一颁布的贷款基准利率，在签订每笔贷款合同时，双方可参照 同期其他银行业金融机构普遍的贷款利率并作适当的调整。 具体内容详见本补充决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨 潮资讯网上刊登的《关于与关联方签署金融服务框架协议的关联交易公告》（编 号：2017-15 ）。 独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事邱现东先生、付炳锋 先生已回避表决。 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽集团 需回避表决。 补充后的决议公告内容如下： 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 27 日 （星期四）在一汽行政事务中心以现场方式召开第八届董事会第二十八次会议。 本次会议的会议通知及会议资料已于 2017 年 4 月 13 日以电话和电子邮件等方 式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，周晓峰董事、付炳锋董事因公出差，不能参加本次会议表决，分别委托 张志新董事、邱现东董事行使表决权。会议由副董事长张志新先生主持，公司董 事邱现东先生、张志新先生、吴云星先生、杨一平先生、吴博达先生、李晓先生、 朱文山先生均以现场表决的方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、 关于选举公司第八届董事会董事长的议案 2 根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司董 事会提议选举邱现东先生为第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同。根据 《公司章程》规定，经董事会审议通过本议案，邱现东先生当选董事长后，其同 时担任