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公告编号：2016-001 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 （LANG FANG BEI FANG JIA KE PRINGTING CO., LTD.） 股票发行情况报告书 主办券商 二〇一六年一月 公告编号：2016-001 目 录 一、本次发行的基本情况 ................................... 4 二、发行前后相关情况对比 ................................. 8 三、新增股份限售安排 .................................... 11 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ...... 12 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 .............. 16 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 .......... 20 七、备查文件目录 ........................................ 21 2 公告编号：2016-001 释 义 在本说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、北方嘉科 指 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 股东大会 指 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司股东大会 董事会 指 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司董事会 监事会 指 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司监事会 公司章程 指 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司公司章程 锐益投资 指 上海锐益股权投资基金合伙企业（有限合伙） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 律师事务所、海润律师 指 北京市海润律师事务所 会计师事务所、兴华会计 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 师 3 公告编号：2016-001 一、本次发行的基本情况 (一) 本次发行股票的数量： 本次发行的股票为人民币普通股，发行数量共计1,700,000股。 (二) 发行价格： 本次股票发行价格为每股人民币7.00元。本次股票发行价格综合 参考了公司所处行业、成长性、每股净资产等多种因素，并与投资者 沟通协商后最终确定。 (三) 现有股东优先认购的情况： 本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改公司章程 的议案》，议案拟规定公司新增发行股票时，原有在册股东不存在优 先认购权，以上议案已经过2015年第三次临时股东大会审议通过。 因此，在本次公司股票发行方案中，原有在册股东（以下简称“原 股东”）不享有本次股票发行股份的优先认购权。 (四) 其他发行对象及认购股份数量的情况： 1. 发行对象及认购数量： 本次股票发行对象及认购数量如下： 序号 姓名 股数（