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河北金锁安防工程股份有限公司第一届董事会第四次会议决议
股份简称：金锁股份 股份代码：100122 公告编号：2014-04
河北金锁安防工程股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
河北金锁安防工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8
月29日在保定市北二环路5699号大学科技园6号楼二层金锁股份公司
会议室召开第一届董事会第四次会议。会议通知于2014年08月15日以
电话方式通知各位董事。应出席会议的公司董事6人，实际参加会议
并表决的董事6人。会议由公司董事长梁文清女士主持。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关??定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2014年半年度报告》；
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
河北金锁安防工程股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十九日
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