黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第十次会议（临.PDFVIP

证券代码：600598 证券简称：*ST 大荒 公告编号：2014-042 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届董事会第十次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第十次会议（临时）于 2014 年 5 月 14 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2014 年 5 月 19 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 4 楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，原董事王贵先生因工作原因辞职。出席会议人数符合《公 司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，会 议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案： 一、关于修改《公司章程》的议案。 根据公司经营发展需要，保证公司资产租赁业务能够顺利开展，并依法履行 纳税义务，现将《公司章程》中的经营范围增加“房屋租赁、设备租赁”。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司董事会成员变更的议案。 鉴于王贵先生辞去公司董事职务，因此根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定，经公司董事会提名委员会建议，公司董事会提名：金建先生为第六届董事 会董事候选人。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事发表了独立意见：本次董事会成员变更符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定和要求，未发现有违反《公司法》等相关法律规定的人员。同意提名 金建为公司第六届董事会董事候选人。金建教育背景、工作经历和身体状况能够 胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。 此议案股东大会将以累积投票方式进行表决。 三、关于子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司终止与呼伦贝尔天顺房地产 开发有限公司联合开发海拉尔“天顺新城”房地产项目合作关系、退出“天顺新 城”房地产项目的议案。 2011 年 9 月公司所属子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司（以下简称“鑫 1 都公司”）与呼伦贝尔天顺房地产有限公司（以下简称“天顺公司”）签订了联合 开发海拉尔“天顺新城”二、三期房地产项目协议书，联合开发该项目。该项目 位于海拉尔市新火车站对面，于 2012 年 3 月 26 日破土动工，现主体工程已经封 顶，正在进行建筑安装工程。该项目投资概算 12 亿元，截止 2014 年 4 月末已经 完成投资 6.64 亿元，其中：鑫都公司投资本金 3.95 亿元，天顺公司投资 2.69 亿元。目前全国房地产市场总体疲软，一、二线城市房价开始回落。“天顺新城” 项目所在地海拉尔是一个旅游城市，人口流动季节性特点显著，常住人口只有 35 万，市场需求不足，目前房价已经开始下降，存在项目销售、回款较慢的风 险。海拉尔“天顺新城”二、三期项目后期开发尚需投入资金 5 亿元左右，按照 合作协议我方还需投入约 3 亿元，存在资金筹措风险。由于合作方在履约过程中 出现了未按约定的投资比例注资、销售款未按时存入双方指定账户等问题，存在 合作纠纷风险。目前双方合作开发难以推进，天顺公司有独自开发该项目的意愿。 鉴于公司所属子公司鑫都公司与天顺公司联合开发的海拉尔“天顺新城”房 地产项目目前存在较大的经营风险，为确保公司资金安全，规避经营风险，拟终 止与天顺公司联合开发房地产项目的合作关系、退出海拉尔“天顺新城”项目， 将原来双方联合开发的合作关系，变更为天顺公司欠鑫都公司款项的债权债务关 系。 为高效推进本项工作，公司董事会授权公司经理层全权办理鑫都公司终止与 天顺公司联合开发“天顺新城”房地产项目合作关系、退出“天顺新城”房地产 项目的相关事宜。 四、关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案。