上海市邦信阳律师事务所关于宁波韵升股份有限公司2006年年度股东大会法律意见书.pdfVIP

上海市邦信阳律师事务所 法律意见书 上海市邦信阳律师事务所 关于宁波韵升股份有限公司 2006 年年度股东大会 法律意见书 致：宁波韵升股份有限公司 上海市邦信阳律师事务所接受宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”） 的委托，指派徐军律师现场见证公司2006 年年度股东大会（以下简称“本次大 会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的规定，就公司本次 大会的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性， 会议表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。本所律师不对本次大会所 审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进 行了必要的核查和验证。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本 次大会说明之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本 法律意见书如下： 上海市邦信阳律师事务所 法律意见书 第一节 正 文 一、本次大会的召集、召开程序 1、公司已于2007 年 4 月 10 日向股东发出《宁波韵升股份有限公司关于召 开 2006 年年度股东大会的通知》。会议通知载明了本次大会的会议召开时间、召 开地点、审议事项、出席对象等内容。 2 、本次大会现场会议于2007 年 4 月 30 日上午9 时在韵升大厦八楼会议室 召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。 本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大 会规则》和《公司章程》的规定。 二、与会人员的资格、召集人资格的合法有效性 经本所律师核查，本次大会由公司董事会召集，由公司副董事长杨齐先生主 持。参加本次大会现场会议的股东或股东代表共 12 人，代表股份 219845546 股， 占公司股份总数的59.14 ％，参加网络投票的股东共32 人，代表股份 832547 股， 占公司股份总数的0.22 ％。公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了会 议，经本所律师验证，上述与会人员的资格合法有效。 三、本次大会的表决 与会股东及股东代表对列入本次会议的议案进行审议并以记名投票方式表 决，通过了如下决议： 1、审议通过《2006年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 220382193 股, 占与会有表决权股份总数的 99.87%，反对 11000 股，弃权 284900 股。 2 、审议通过《2006年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 220085062 股, 占与会有表决权股份总数的 99.73%，反对 177800 股，弃权 415231 股。 3、审议通过《2006 年度报告及年度报告摘要》； 上海市邦信阳律师事务所 法律意见书 表决结果：同意220085062 股, 占与会有表决权股份总数的99.73%，反对9000 股，弃权 584031