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浙江苏泊尔股份有限公司 独立董事 2006 年度述职报告 本人作为浙江苏泊尔股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，在 2006 年根据 《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实 履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2006 年度的相关会议，对董事会审议的相关议案 发表了独立意见，维护了公司及中小股东的合法权益，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋 予的权利。现本人就这一年来履行职责和参加会议情况报告如下： 一、2006 年度本人出席公司董事会会议情况 1、亲自出席历届会议情况：二届二十三次、三十次董事会会议；二届二十一次、二十四次、 二十五次、二十六次、二十七次、二十九次、三十一次董事会会议以通讯方式参加了表决； 亲自出席第三次临时股东大会。 2、委托出席历届会议情况：第二届董事会第二十二次会议、二十八次会议； 3、报告期本人未对公司任何事项提出异议。 二、对公司董事会会议发表独立意见的情况 （一）、2006 年 3 月 8 日，本人于公司第二届董事会第二十二次会议上，对相关事项发表了 以下独立意见： 1、 关于苏泊尔及其控股子公司受让苏泊尔集团玉环土地的独立意见 该关联交易是本着公开、公平、公正的原则下进行的，未有损害股东权益情形，亦未有 损害公司利益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。在表决通过 此议案时，有四名关联董事进行了回避，表决程序合法、合规，未有违规情形。此议案需经 股东大会审议批准，与该协议有利害关系的关联股东应放弃在该次股东大会上的投票权。 2、关于募集资金项目实施方式和地点调整发表的独立意见 苏泊尔两次募集资金项目实施方式和地点的调整都是基于公司总体发展战略提出的，并 且项目仅是调整其实施方式和地点，募集资金仍是用于原项目的建设，不会对项目实施造成 影响，也不影响募集资金产生的预期效益。同时，苏泊尔对募集资金的使用管理已采取了有 效的防范措施，项目调整是可行且安全的。该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律 法规的规定，体现了公司实事求是的负责态度，是符合公司的发展战略及全体股东和公司利 益的。 （二） 2006 年 4 月 5 日，本人于公司第二届董事会第二十三次会议上，对相关事项发表了 以下独立意见： 1、对续聘会计师事务所发表的独立意见 我对浙江天健会计师事务所工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意，同意继 续聘其为本公司 2006 年度审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询 服务，聘期一年，到期可以续聘。 2、关于《公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署经销协议》之日常关联交易的专项 意见 沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司系本公司在东北地区最大的经销商，在当地拥有强大 的营销网络，并拥有一定的市场份额，对巩固和提升本公司产品的市场份额，提高公司品牌 度，增加销售收入有很好的促进作用，2005 年该公司取得了良好的销售业绩，公司规模进 一步扩大，销售能力进一步加强，继续选择与该公司进行交易，将会对公司的产品销售、渠 道拓展、市场宣传和持续发展等发面产生较好的推动作用。 鉴于沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司法定代表人为林秉相先生（公司董事林秉爱的兄 弟），此经销协议属关联交易范畴。 我认为，该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联 董事依照有关规定，未参加表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规， 未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司 章程》的规定。 3、对公司累计和当期对外担保的独立意见 根据《公司法》、《证券法》及中国证监会证监发〔2003〕56 号文关于上市公司对外担 保的有关规定和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）对上 市公司的规定和要求，作为浙江苏泊尔炊具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们对公司的对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下： 2005 年度，公司除对控股子公司提供必要的担保以外，没有其他担保情况发生，公司 严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会证监发〔2003〕56 号文关于上市公司对外担 保的有关规定和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔20