云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告.PDF

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-041 号 云南城投置业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五次会议通知及材料于2017 年4 月10 日以传真和邮件的形式发出，会议于2017 年4 月12 日以通讯表决的方式举行。公 司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事6 名，实际参加会议的董事6 名。会议符合《公 司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司增资云南城投园林园艺有 限公司的议案》。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-042 号 《云南城投置业股份有限公司关于公司增资 云南城投园林园艺有限公司的公告》。 2、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 《关于公司转让陕西安得房地产开发 有限公司70%股权的议案》。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-043 号 《云南城投置业股份有限公司关于公司转让 陕西安得房地产开发有限公司70%股权的公告》。 3、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司为下属公司提供担保的议 案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》 的相关规定，因公司董事兼总经理杜胜先生、董事兼财务总监杨明才先生均在公司下属参股公 司杭州理想银泰购物中心有限公司担任董事职务，本次交易构成关联交易，关联董事杜胜先生 及杨明才先生均回避了本议案的表决。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-044 号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下 属公司提供担保的公告》。 4、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 《关于修订云南城投置业股份有限 公司章程的议案》。 根据《中共中央办公厅印发〈关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若 干意见〉的通知》（中办发〔2015〕44 号）、《中共云南省委办公厅印发〈关于在全省深化 国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见〉的通知》（云办发〔2016〕9 号）、 《云南省国资委关于修改公司章程增加党建工作总体要求的通知》（云国资法规〔2016〕324 号）等文件的相关要求，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订完善。具体修订情况如下： （1 ）增加公司章程制定依据 原 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）和其它有关规定，制定本章程。 修改为 ：第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》“ ）、《中华人民共和国企业国有资产法》、 《中国共产党章程》和其它有关规定，制定本章程。 （2 ）新增章节“党组织及党的工作机构”，并将此章节排列在股东大会之后，董事会之前， 具体内容为以下六条： 第一条 根据《中国共产党章程》，公司设立中国共产党云南城投置业股份有限公司委员 会（以下简称“公司党委”）和中国共产党云南城投置业股份有限公司纪律检查委员会（以下简 称“公司纪委”）。 第二条 公司党委履行以下职责: （一）发挥政治核心作用，服务公司生产经营，保证监督党和国家的方针、政策、重大部 署在公司的贯彻执行，确保公司坚持改革发展正确方向; （二）履行党风廉政建设主体责任，加强对党风廉政建设和反腐败斗争的统一领导； （三）支持股东会、董事会、监事会、经理层依法行使职权，讨论审议“三重一大”决策事 项，党委对决策事项充分发表意见； （四）按照党管干部和党管人才原则，履行公司重要经营管理干部选用的主导权，发挥选