广州逸臣文化传媒股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券代码：839280 证券简称：逸臣文化 主办券商：方正证券 广州逸臣文化传媒股份有限公司 关于预计2017 年年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 根据广州逸臣文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）日常 经营状况，预计公司2017 年年度日常性关联交易情况如下： （一）、关联租赁 租赁面积 年租金（人 承租方 出租方 房屋地址 租赁期限 （平方米） 民币：元） 广州市花都 区迎宾大道 广州逸臣文 2017 年1月1 179 号京仕 化传媒股份 肖颂恩 149.3 89,580 日至2017 年 商业广场 有限公司 12 月31 日 1014 室、 1015 室 （二）、支付员工伙食费 公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩持有广州逸臣贸易 有限公司 81.94%的股权，并担任执行董事兼总经理；公司董事何 志勇在逸臣贸易担任副总经理；公司董事郑婧在逸臣贸易担任财务 主管。广州逸臣贸易有限公司是公司的关联企业，主要承接公司的 员工餐业务，公司需向其支付员工伙食费，2017 年预计支付10 万 元左右。 二、关联方介绍 公告编号：2017-003 （一）关联方基本情况 关联方姓名/ 住所 企业类型 法定代表人 名称 肖颂恩 福建省厦门市思明 区湖滨西路 11 号 ─ ─ 29A 室 广州逸臣贸 广州市花都区花山 有限责任公司 肖颂恩 易有限公司 镇启源大道自编 3 号修业楼之一 （二）关联关系 肖颂恩直接持有公司 55%股份，是公司控股股东、实际控制人， 同时担任公司董事长职务，是公司法定代表人； 广州逸臣贸易有限公司的执行董事、总经理肖颂恩为公司控股股 东、实际控制人、董事长，逸臣贸易副总经理何志勇、财务主管郑婧 为公司董事。 三、表决和审议情况 本公告“一、关联交易概述”所述“（一）关联租赁”所述关联 交易事项已于2017 年1 月8 日召开的2017 年第一次临时股东大会审 议通过。 本公告“一、关联交易概述”所述“（二）支付员工伙食费”所 述关联交易事项已于2017 年2 月16 日第一届董事会第四次会议进行 了审议。关联董事肖颂恩、何志勇、郑婧回避表决，非关联董事以同 意2 票、反对0 票、弃权0 票审议通过，并提交2017 年第二次临时 股东大会审议。 本公告“一、关联交易概述”所述“（一）关联租赁”、“（二）支 付员