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环能科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 内容 页码 鉴证报告 1-2 募集资金使用情况报告 3-8 环能科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 众会字（2017 ）第2449 号 环能科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的环能科技股份有限公司 （以下简称”环能科技”）董事会编制的 《环能 科技股份有限公司2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏是环能科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计和审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认 为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为环能科技董事会编制的 《环能科技股份有限公司2016 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》符合 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，如实反映了环能科技2016 年度募集资金实际存放与使用情况。 五、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供环能科技2016 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任 何其他目的。 1 （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国•上海 二〇一七年四月九日 2 环能科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，环能科技股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了环能科技股份有限公司2016年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]178号《关于核准四川环能德美科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年2月16 日首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 1,800万股，发行价格为15.21元/股，募集资金总额27,378.00万元，扣除各项发行费用2,975.00万元， 实际募集资金净额24,403.00万元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2015 ） 第1633号《验资报告》验证。 2 、根据中国证券监督管理委员会证监许可［2015 ］2288号《关于核准四川环能德美科技股份有 限公司向吴志明等发行股份购买资产并募集配套资金