哈尔滨空调股份有限公司2014年度独立董事年度述职报告.PDFVIP

哈尔滨空调股份有限公司 2014 年度独立董事年度述职报告 各位董事： 我们作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称 “公司”或“哈空调”）的独 立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别 是中、小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地参加公司股东大 会和董事会，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。根据中 国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要 求，现就2014 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、现任独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 唐宗明先生，男，1966 年生人，1989 年毕业于哈尔滨商业大学商品管理工 程系，学士学位，高级会计师职称，首批资深注册会计师。曾任齐齐哈尔百货大 楼科员、齐齐哈尔市第一商业局科员、齐齐哈尔市审计局科员，齐齐哈尔市鹤城 会计师事务所副所长，黑龙江中齐会计师事务所副所长，黑龙江中齐会计师事务 所有限公司董事长，中国注册会计师协会理事，中国注册会计师协会内部治理委 员会委员。现任黑龙江中齐会计师事务所有限公司董事长，中国注册会计师协会 理事，中国注册会计师协会内部治理委员会委员，本公司独立董事。 张文良，男，1963 年生人，1987 年毕业于上海同济大学建筑管理专业毕业， 大学本科学历，经济师职称，注册资产评估师资格。曾任黑龙江省建行房地产信 贷部科员、建经处主任科员、黑龙江省建兴资产评估事务所副所长、董事长兼总 经理。现任哈尔滨隆飞资产评估有限公司董事长、本公司独立董事。 李瑞峰，男，1965 年生人，1988 年毕业于哈尔滨工业大学机械制造工艺及 自动化专业，学士学位；1991 年毕业于哈尔滨工业大学机械制造工艺及自动化 专业，硕士学位；1997 年毕业于哈尔滨工业大学机械制造工艺及自动化专业， 博士学位。曾任哈尔滨工业大学助理研究员、副教授、教授，机器人研发中心主 任。现任哈尔滨工业大学机器人研究所副所长、本公司独立董事。 2、离任独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 杨滨刚先生，男，1950 年生人，1981 年毕业于伟建工学院飞机系统设计专 业，大专学历，注册会计师、高级会计师。1969 年参加工作，曾任伟建厂设计 研究所设计员、哈尔滨市财政局科员、副科长、科长、哈尔滨会计师事务所审计 部主任、香港曹规平会计师事务所审计员、香港朱国正、朱永昌会计师事务所审 计员、哈尔滨会计师事务所副主任会计师、哈尔滨市财政局外经处副处长、哈尔 滨公立会计师事务所主任会计师、哈尔滨东岳会计师事务所有限公司副所长、本 公司独立董事。现任哈尔滨东岳会计师事务所有限公司所长。 姜明辉先生，男，1967 年生人，1989 年毕业于哈尔滨工业大学管理工程专 业，1994 年毕业于哈尔滨工业大学技术经济专业，2006 年毕业于哈尔滨工业大 学技术经济及管理专业，博士，教授，博士生导师。1989 年参加工作，曾任哈 尔滨工业大学助教、副教授、教授、中国系统工程学会社会经济系统专业委员会 理事、黑龙江省国际贸易学会常务理事、黑龙江省经济学会理事、哈尔滨工业大 学管理学院金融系主任、本公司独立董事。现任哈尔滨工业大学管理学院应用经 济系主任。 3、独立性情况说明 我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、2014 年独立董事参加各项会议情况表： 董事会 董事会 股东大会 专门委员会 姓名 本年应参 亲自出 委托出 缺席次 本年应参 亲自出席 亲自出席 加次数 席次数 席次数 数 加次数 次数 次数 杨滨刚 8 8