金陵饭店股份有限公司2006年度股东大会补充通知.pdfVIP

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号:2007-006 金陵饭店股份有限公司 2006 年度股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2007 年 5 月 16 日，金陵饭店股份有限公司(以下简称公司)董事会发出 《关于召开 2006 年度股东大会的通知》(该通知已刊登于《上海证券报》及上 海证券交易所网站)，定于 2007 年 6 月 6 日召开公司 2006 年度股东大会。 2007 年 5 月 23 日，公司董事会收到公司股东江苏交通控股有限公司（持有 公司股份 1045 万股，持股比例为 3.48%）递交的 2006 年度股东大会两项临时提 案。提案分别为：1、《关于修订金陵饭店股份有限公司章程部分条款的议案》， 提议将《公司章程》第一百零六条：“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。” 修订为“董事会由 10 名董事组成，设董事长 1 人。”；2、《关于提名增补陈枫 先生为公司独立董事候选人的议案》，提名增补陈枫先生为公司第二届董事会独 立董事候选人（独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人 声明、独立董事候选人关于独立性的补充声明详见附件一、二、三、四）。公司 全体独立董事认为，本次提名增补公司独立董事的程序合法规范，所提名的独 立董事候选人具备中国证监会所要求的任职资格和独立性，同意此项议案并同 意将该议案提交股东大会审议。 公司董事会经审议，认为上述两项临时提案属于股东大会职权范围，有明确 议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将 股东的两项临时提案提交公司 2006 年度股东大会审议。 除上述增加两项议案的变化外，公司 2006 年度股东大会召开的时间、地点、 审议事项、股权登记日、出席会议人员等相关事项均无变化。（新的授权委托书 详见附件五） 1 特此公告。 金陵饭店股份有限公司董事会 2007年5月24日 附件一 金陵饭店股份有限公司 第二届董事会增补独立董事候选人简历 陈枫，曾用名陈欢欢，男，1949 年 9 月出生，大学学历，注册管理咨询师。 长期从事经济管理、经济研究和企业战略工作，曾被北京奥运组委会聘为 2008 年奥运规划战略顾问。1978 年至 1983 年担任中国社会科学院工业经济研究所实 习研究员；1983 年至 1989 年担任北京工艺美术公司服务部经理、集团总经理助 理；1989 年至 1993 年担任北京市旅游研究所所长；1993 年至 1995 年担任海南 机场股份有限公司董事局秘书处长；1995 年至 1996 年担任中国社会调查所副所 长；1996 年至 1998 年担任中国世界华人经济成就展览会主任；1999 年至今担 任中国发展战略学研究会战略管理咨询中心主任，2005 年至今兼任中国机械企 管协会战略委员会专家，中国涂料协会专家委员会专家，2005 年至今兼任湖南 株冶火炬金属股份有限公司独立董事。陈枫先生未持有本公司股份，与公司控 股股东及实际控制人、与江苏交通控股有限公司不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2 附件二 金陵饭店股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏交通控股有限公司（以下简称“本公司”）现就提名陈枫先生为 金陵饭店股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人 与金陵饭店股份有限公