监管方调查审查报告书.docVIP

监管方调查报告书 基本情况 监管方全称 广东浆纸交易所股份有限公司 所属集团 广东金信通集团股份有限公司 注册资本 人民币伍仟伍佰伍拾伍万伍仟伍佰伍拾陆元 实收资本 人民币伍仟伍佰伍拾伍万伍仟伍佰伍拾陆元 注册地址 广州市萝岗区经济技术开发区西区志诚大道333号 成立时间 2011-08-05 是否具有部分行业特殊仓储资质 是否获得相关行业荣誉 经营范围 为造纸印刷等企业提供交易撮合服务，仓储装卸，代办货运手续，对造纸印刷原材料相关产品的监管，浆纸类商品的检验检测，相关产品信息发布，商务会务服务：为企业和个人提供信用担保：市场信息咨询：项目设计、评价、营销策划：项目投资及咨询服务：研究、开发浆纸供应链其他可定量化，指标化和标准化的交易产品：国内贸易、货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外：法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 是否已在监管方目录内 原终审单位 股东构成 股东名称 股权比例 行业归属 负责人 是否逃废债企业 广东金信通集团股份有限公司 27% 陈世杰 否 广东银信通林浆纸供应链有限公司 63% 徐汇 否 广东粤科钜华创业投资有限公司 10% 何文钜 否 领导素质 职务 姓名 是否是实际控制人 与实际控制人有无亲戚关系 入企业时间 是否在逃废债企业任职 董事长 总经理 监管业务主管 实际控制人 实际控制人简历 如果拥有自有仓库： 下属仓库情况 拥有仓库场地的所有权： 仓库名 地理位置 仓储容量 收费标准 无仓库场地所有权但有长期租赁关系，且能完全自主管理及控制的仓库： 仓库名 地理位置 仓储容量 场地所有权人及租期 收费标准 广百骏盈仓 广州市增城新塘沙埔沙宁路口广百骏盈现代物流园 30000平方米 广州天健物流园有限公司 不能完全自主管理、控制但签订有长期合作协议的仓库，如大型港口及大型物资集散公共库： 仓库名 地理位置 仓储容量 场地所有权人及租期 收费标准 黄埔华坑仓 广州黄埔双坑工业区 15000㎡ 中国外运广东有限公司/1年 黄埔港码头 广州市黄埔区港前路713号 5000㎡ 中国外运广东有限公司/1年 笋岗物流中心 广东省深圳市罗湖区梨园路333号 48000㎡ 中国外运广东有限公司/1年 乐从仓 佛山乐从 25000㎡ 中国物资储运广州公司/1年 九江仓 佛山市南海区九江镇沙口上街63号 33200㎡ 中国外运广东有限公司/1年 麻涌仓 东莞麻涌新基工业区 30000㎡ 中国物资储运广州公司/1年 石龙物流中心 东莞市石龙镇水铁码头（石湾大桥侧） 20000㎡ 中国外运广东有限公司/1年 虎门国际码头 东莞市虎门镇沙田港区（虎门国际集装箱码头） 10000㎡ 中国外运广东有限公司/1年 中山物流中心 中山市火炬开发区沿江东四路39号 30772㎡ 中国外运广东有限公司/1年 江门外海码头 江门市外海镇沙津横朗岗沙 24039㎡ 中国外运广东有限公司/1年 如果没有自有仓库，监管收费标准： 监管方是否具备物流运输资源 如有，介绍运输资源情况（如车队、船队等），监管方与物流运输资源的关系（拥有所有权、还是租赁、或是协议调配）等。 前五大客户 客户名称 仓储货物名称 年均仓储量 年吞吐量 年业务收入占比 合作银行（如有） 固定资产明细 名称 账面净值 估计现值 已使用年限 目前使用状况 是否抵押 交易平台设备 1190000.00 1190000.00 1年 在用 否 系统硬件设备 1250000.00 1250000.00 1年 在用 否 家具一批 1781974.00 1781974.00 1年 在用 否 电脑一批 542307.89 542307.89 1年 在用 否 财务数据分析 银行借款、对外担保情况暂无，主营业务由会员费、交易手续费、仓储、信息咨询服务费等构成，其应收账款占总资产6.8%，固定资产占总资产13.7%。 监管合作银行情况 银行名称 合作年限 业务合作模式 业务开展规模及其他情况 监管方情况综述及与我行业务合作模式 输出监管应该包括以下内容： 监管人员选拔、录用、培训、薪酬、福利管理情况； 业务年度增量（户数、货值）以及业务量与企业监管能力匹配情况； 内部项目审批流程； 多级监管组织架构搭建、制度编制及执行情况； 预警及应急预案制度编