江苏蓝天环保集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-006 证券代码：837443 证券简称：蓝天集团 主办券商：东海证券 江苏蓝天环保集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年1 月25 日 2、会议召开地点：阜宁滤料产业园18 号公司三楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长崔渊文 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于2017 年1 月9 日公告。会议召集、召开、 议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共43 人， 持有表决权的股份59,318,000 股，占公司股份总数的100.00%。 1 公告编号：2017-006 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试 行）》及江苏蓝天环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务 发展及生产经营情况，预计2017 年度日常性关联交易情况如下： （1）公司或全资子公司拟在2017 年度向银行或其他金融机构申 请授信或贷款 （授信品种包括但不限于流动资金贷款、信托贷款、银 行承兑汇票、国内外信用证开证、福费廷、保函、融资租赁等），总 金额不超过人民币1 亿元。公司实际控制人崔渊文、崔保国及崔渊文 配偶顾婷婷、崔保国配偶孔凡爱、和关联公司江苏蓝宇环境工程有限 公司、盐城市国茂木业有限公司、阜宁国茂蓝天宾馆有限公司及江苏 人和房地产开发有限公司为公司上述贷款提供担保及反担保，包括但 不限于：连带责任保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、 股权质押担保等； （2）阜宁国茂蓝天宾馆有限公司为公司提供员工聚餐、客户招 待和住宿场所等，双方约定相关费用以市场价格每半年结算一次。预 计2017 年公司与阜宁国茂蓝天宾馆有限公司之间发生的业务往来不 超过人民币40 万元； （3）公司与江苏蓝宇环境工程有限公司签订《厂房租赁合同》， 约定江苏蓝宇环境工程有限公司将其位于阜宁县阜城镇工业园区 C 区的厂房租赁给公司使用，租赁期限为2016 年 1 月1 日起至2018 2 公告编号：2017-006 年12 月31 日；租赁金额为15,000 元人民币/月。预计2017 年关联 租赁金额为18 万元。 2、议案表决结果： 同意股数 7,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联股东崔渊文和崔保国回避此次表决。同时自然人 股东崔渊明为关联股东崔保国的儿子,自然人股东崔伟和崔月萍为关 联股东崔保国的女儿,因此崔渊明、崔伟、崔月萍也回避此次表决。 四、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的《江苏蓝天环保集团股份有限公司第 一届董事会第八次会议决议》 2、经与会股东签字确认的《江苏蓝天环保集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》 江苏蓝天环保集团股份有限公司